紐約檢察長辦公室證明了Bitfinex和Tether在該州的非法活動

紐約市總檢察長（NYAG）提供的證據表明，Bitfinex和Tether儘管有禁令，但仍在紐約開展業務。這包括母公司Tether – iFinex與國家註冊公司進行交易。相應的陳述已提交法院。

雙方衝突的實質是什麼？

在2019年4月底，紐約總檢察長辦公室指控Bitfinex隱瞞損失，共計8.5億美元，費用由聯營公司Tether承擔。據推測，部分資金屬於其用戶。隨後，雙方確認了USDT貸款7億美元的事實，債務餘額相當於其他資產。

從Tether借用Bitfinex的過程，包括工作流程的細節，都不符合紐約檢察官辦公室對此類行動的要求。結果，雙方進入了對抗。

後來事實證明，資金被凍結在加工公司加密貨幣Capital的賬戶中。與此同時，Bitfinex的代表向用戶保證，他們正在積極開展工作，旨在恢復對指定數量的訪問。幾天前，Bitfinex首次付款給Tether。在相當於8.5億美元的債務總額中，支付了1億美元。

Bitfinex向Tether償還了1億美元的未償還貸款工具.https://t.co/NIcUAehGtY

– Bitfinex（@bitfinex），2019年7月2日

為了擺脫檢察長辦公室的壓力，Bitfinex和Tether必須證明他們在紐約缺乏活動。在這種情況下，根據州內適用的決定，當局的要求和他們的收費將被拒絕。

對立的對抗：領土問題

檢察官辦公室要求當事人提供確認使用關聯公司資金的權利的文件。理事機構提交的部分索賠受到Bitfinex和Tether Limited的律師的質疑。隨後，允許這些公司提交一份不完整的文件清單，檢察長辦公室有權要求提供這些文件。

留點紐約：https://t.co/KWf4vrYHRR

– Bitfinex（@bitfinex），2019年5月22日

與此同時，律師Bitfinex和Tether Limited表示，紐約檢察長辦公室沒有足夠的權力，因為根據聲明，這些公司不在該州開展活動。

此外，專家表示，檢察長辦公室不能將馬丁法應用於公司，因為它不適用於外國（未在美國註冊）的公司。

與此同時，Bitfinex和Tether Limited的代表表示，紐約人無法與交易所合作。以前，禁止在該司法管轄區內開展活動。反過來，檢察長辦公室已準備好證據證明公司在該州開展業務。

NYDFS提供有關@bitfinex為紐約客戶提供服務的證據

哎喲

故事傳入pic.twitter.com/NQ0nH7Ci6y

– Frank Chaparro（@fintechfrank），2019年7月9日

檢察官辦公室指出，「即使對調查期間收集到的事實進行粗略分析，也表明Bitfinex和Tether在紐約的工作時間超過了調查中所宣布的時間。」

NYAG提供證據證明Bitfinex在紐約的兩家銀行 – Signature Bank和Noble Bank擁有賬戶。檢察長還認為，公司可以使用其他金融機構的服務。

同時，網路上的用戶認為，州檢察官起訴的證據可能對交易所和Tether加密的「健康」產生非常不利的影響。

檢察官說：「公司一再吸引紐約公司幫助他們實現業務目標，包括就Bitfinex平台和Tether現金保障的運作做出陳述。」

用戶注意到，在識別公司提供的信息不一致的背景下，比特幣的過程已經上漲。

NYAG：「@ Bitfinex和@Tether_to一再對其業務的各個方面撒謊。」

比特幣：pic.twitter.com/j8dk3JHvgL

– Mike Dudas（@mdudas），2019年7月9日

同時，在網路上記錄了從Tether存儲庫到Bitfinex錢包中註冊的地址的大量轉移。

5,000,000 #USDT（5,023,159美元）從Tether Treasury轉移到#Bitfinex

Tx：https://t.co/30AQF7cSGj

– 鯨警（@whale_alert），2019年7月8日

此外，檢察官辦公室對最近持有的Bitfinex加密貨幣IEO令牌有疑問。眾所周知，在銷售過程中，該公司能夠吸引約10億美元。檢察官認為平台令牌受證券法和馬丁法的約束。

資料來源：Bloomchain