加密貨幣新聞：西班牙當局公布反洗錢政策暴露比特幣ATM的差距

• 西班牙當局披露，犯罪分子使用比特幣ATM來逃避洗錢法
• 反洗錢限制不包括比特幣ATM的使用案例
• 西班牙的Felons利用這個漏洞向販毒者洗錢

2019年7月11日，西班牙執法部門透露，比特幣ATM被廣泛用於非法藥物支付。西班牙當局認為，加密貨幣自動櫃員機會造成一種漏洞，這種漏洞會削弱歐盟反洗錢法規的限制。

據彭博社報道，西班牙警方透露，比特幣ATM被廣泛用於非法藥物支付。這一消息是在西班牙當局於2019年5月曝光使用比特幣ATM的洗錢活動之後發布的。

歐洲反洗錢條例修正案

據區塊鏈記者報道，金融行動特別工作組（FATF）和英國一直在制定反洗錢戰略，以鎖定監管限制中引用的脆弱區域。

然而，雖然加密貨幣交易所和託管人將受到新的歐盟反洗錢條例（將於2020年生效）的審查，但西班牙當局的這一刪除表明，perps可能會利用不受限制的漏洞延伸到自動提款機的所有者。

這個漏洞被認為是一個門戶，可以讓老練的經銷商利用比特幣ATM的用例而不會被標記。

調查

彭博社援引Guardia Civil（西班牙執法組織）的匿名代表的話說，在2018年4月，西班牙警方關閉了一個毒品行動，一個犯罪集團在他們的欺詐活動中使用比特幣ATM。

據報道，該集團在交易平台上設置了兩台ATM，並將它們安裝在馬德里的一個辦公室，在那裡他們偽裝成匯款和加密貨幣交易中心。然後，他們開始利用該中心將資金從銀行賬戶轉移到交易平台，作為通過數字資產補充ATM的一種方式。

據報道，該集團設法將比特幣超過800萬歐元（900萬美元）轉移到哥倫比亞和其他國家的販毒者手中，從ATM機上購買加密貨幣。

據報道，西班牙警方在移民期間沒收了兩台比特幣自動取款機，四個冷錢包和20個在線錢包。布隆伯格進一步報告說，檢察官現在正試圖證明加密貨幣ATM與被扣押的數字資產之間存在聯繫。然而，由於沒有明確比特幣在西班牙的法律地位，當局在這種方法中遇到了障礙。

當局學到了什麼

犯罪集團利用該計劃將大量現金存入西班牙和國外的銀行賬戶而不引起注意。

西班牙當局聲稱應該有更嚴格的加密貨幣ATM規則，因為目前為銀行和珠寶商等貨幣處理者設計的規則不適用於ATM或加密貨幣交易平台。

比特幣ATM正在迅速普及，全球安裝了超過5,400台機器。然而，由於業主免於遵守嚴格的反洗錢規定，當局擔心這些「賺錢機器」可能被用來洗錢以進行非法經營。

加密貨幣新聞：西班牙當局揭露反洗錢政策的差距暴露比特幣ATM首先出現在區塊鏈報告上。