FUD設置為BitForX看到CFTC探測後用戶超過8000萬美元的恐慌撤回
隨著美國商品期貨交易委員會(CFTC)開始對加密貨幣交易和衍生品巨頭BitMEX進行調查的廣泛報道,該公司目睹了其眾多客戶的大幅提款。這很可能是因為擔心隨著調查的繼續,交易可能會受到很大影響甚至完全關閉。
Token Analyst是一個Twitter賬戶,監控進出大多數主要交易所的資金流動,發布了包括Binance,Bitstamp,Bittrex,Poloniex和BitMEX在內的5個交易所的24小時報告。在五個中,BitMEX損失最多,超過8500萬美元被撤回。
存入交易所的存款也可能非常重要。幣安用戶在同一時期內撤回了5400萬美元,但與Bitstamp相似的存款為5800萬美元,其中5000萬美元用於支出,而且還有5200萬美元。但在BitMEX去中心化8500萬美元的同時,它只看到了1200萬美元的存款。
位於塞席爾的BitMEX正在接受CFTC的調查,指控它允許美國在其平台上進行交易活動。 CFTC認為加密貨幣是實際商品,這意味著監管機構對基於加密的期貨擁有權力。由於這個規則,如果要接受美國人的交易活動,BitMEX必須在美國完全註冊。
BitMEX值得注意,因為根據其官方網站,它允許以高達100倍的槓桿率交易其期貨和掉期交易。根據Nouriel Roubini–一位受歡迎的經濟學家和加密貨幣反對者,BitMEX可能「公開參與系統性非法行為。」Roubini最近認為,這種槓桿作用意味著交易者很容易受到不必要的風險。
Roubini還聲稱BitMEX與其客戶進行交易,最近發表了一篇名為「The Great 加密貨幣Heist」的專欄,他聲稱BitMEX及其首席執行官Arthur Hayes犯有「逃避AML / KYC」的罪行。前線,內幕交易,大規模洗錢,哄騙客戶等。「