泰國將以新規則解決加密貨幣洗錢問題

泰國希望通過將反洗錢規則納入泰國加密貨幣相關法律，加強對加密貨幣和數字資產的監管。擬議的立法旨在加強該部門的安全性並防止潛在的欺詐行為，同時提供一套關於加密貨幣交易的指導方針。

反洗錢辦公室（Amlo）代理秘書長Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanon告訴當地報紙BangkokPost，加密貨幣公司將受到規則的制止，以防止濫用數字硬幣進行洗錢。

倫敦峰會2019年推出外匯和金融科技的最新時代 – 立即加入

「刑事將越來越多地將資金轉化為數字貨幣，如比特幣，因為虛擬格式將使當局更難追蹤他們的金融交易，」他解釋說。

尚未批准的規則將要求加密貨幣交易所與監管機構分享用戶信息，無論何時在公司之間轉移資金，以遏制越來越多以全球加密貨幣行業為幌子的非法活動。

推薦文章

ACY證券亞洲交易杯第二年回歸文章>>

這個東南亞國家已經採取措施採用加密貨幣，推出法規和指導方針，以歡迎區塊鏈帶來的業務和機會。

泰國加快了對加密貨幣場景進行監管的計劃

此舉反映了不同司法管轄區的類似監管機制，包括歐洲。具體而言，泛歐指令（稱為「AMLD5」）首次將加密貨幣交易所和託管錢包提供商納入歐盟反洗錢規則的範圍。該法律規定了註冊和客戶盡職調查要求，迫使運營商披露其交易員的身份並報告可疑活動。

此舉還有助於泰國鞏固其作為亞洲區塊鏈產業中心的地位。該國已經成為加密貨幣立法的早期採用者之一，以吸引那些尋求「監管避風港」的人，因為中國的禁令和對俄羅斯，歐洲和美國的審查越來越嚴格。

根據該國目前的監管框架，加密貨幣和數字代幣需要單獨的許可證，其中加密貨幣公司可以申請經營交易所或經紀業務的許可證。

今年早些時候，泰國監管機構已批准在該國運營四個新的加密貨幣交易所，包括Bx，Bitkub，Coins和Satang Pro。全球加密貨幣平台Huobi的子公司上個月也被批准為加密的持牌經紀人和交易商。這筆交易被譽為泰國加密貨幣合法性的重要一步。