CVM發布關於已經關閉的比特幣詐騙的警告
證券委員會(CVM)已發出警告,稱一家公司聲稱投資比特幣和加密貨幣已經關閉其活動,並且是聯邦警方調查的對象。
通過CVM審議828,CVM遲到了,並警告Trader Group虛擬資產管理公司EIRELI,TG Virtual Agencies LTDA和Wesley Binz Oliveira的活動,投資回報率高達30%。
Trader Group是聯邦警方今年5月發起的Madoff行動的目標,並且在調查該公司在EspíritoSanto進行的加密貨幣投資管理的非法活動之後,共完成了五份搜查和扣押令。 。
這些命令在EspíritoSanto,Mato Grosso do Sul和Acre完成,有43名警察參與。除了搜查令,聯邦法院下令暫停公司的活動,包括刪除網頁,以及阻止其資產,如銀行賬戶,汽車和房地產。交易所中現有的加密貨幣。
法院還授權在搜查期間調查的那些物品或數字錢包中扣押加密貨幣,這一程序是巴西首例此類程序。
根據CVM,所有人都「無權公開發行證券或集體投資協議(CIC),其薪酬與收購數字資產(TGPAR)有關」
「CVM發現,參與者已經在https://www.tradergroup.com.br/上公開發售,這是一個投資機會,其薪酬與收購數字資產(TGPAR)有關,使用公眾訴求籤訂合約,因為它們被提供,符合證券的法律概念。根據藝術,這種投資機會構成了CIC。第6,385號法律第2,IX條,因此只能通過註冊或豁免與CVM公開提供。「
作為一項處罰,CVM每日罰款10萬雷亞爾以暫停活動,但這已經做了一段時間,包括TraderGroup網站顯示聯邦警察的警告信息。
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