Clearstream暫停員工對Cum-EX的欺詐行為

由德意志交易所集團所有的郵政貿易服務提供商Clearstream暫停了幾名被控參與Cum-Ex稅務醜聞的員工。

根據彭博社的說法，該公司的員工比以前所知的更多地參與該計劃。

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Cum-Ex交易被認為允許包括巴克萊銀行，紐約梅隆銀行和德意志銀行在內的多家大型金融機構利用德國稅法的優勢。

公司能夠通過他們只支付一次的稅收穫得多次回扣。立法者稱，這種做法使歐洲各國政府損失了550億歐元（6060萬美元）。

該計劃是通過複雜的股票借貸程序進行的。

由於Clearstream是 – 現在仍然是 – 德國交易所上市公司股票的唯一存管處，該公司很可能在Cum-Ex計劃中發揮了關鍵作用。

伸出援助之手

引用法律文件，彭博社周四報道說，Clearstream工作人員不僅知道Cum-Ex交易，還積極幫助他們。

據稱，該文件稱Clearstream員工與公司會面，討論如何處理交易。

Bloomberg還指出，即使在2012年德國法律改變以防止Cum-Ex交易發生之後，Clearstream仍與公司合作以確保它們可以繼續 – 儘管方式略有不同。

令人震驚的是，Clearstream也被認為誤導了德國當局關於其發現可疑交易的能力。

Cum-Ex交易流程的核心組成部分是將一方賣空股票轉讓給另一方。識別這些交易可以幫助當局識別可疑行為。

Clearstream告訴當地有關部門，他們無法確定哪些客戶是空頭交易，實際上他們可以。