菲律賓警方襲擊了Cyptocurrency詐騙公司
據報道,菲律賓警方突擊搜查了一家涉嫌加密貨幣騙局的公司,該公司已造成1000多名中國公民受害。
2019年9月16日,| 0x資訊 – 菲律賓警方 – 在中國政府的舉報之後 – 發現了一個似乎越來越多的加密貨幣騙局,這些騙局隱藏在馬尼拉大都市帕西格市一個剛剛起步的行業背後。
當地新聞媒體Inquirer.net,是第一個報告發病率的人。
273名中國人在菲律賓加密貨幣詐騙公司被捕
根據該報告,移民局(BI),菲律賓國家警察局(PNP),總統反腐敗委員會(PACC)和誠信監督和執法小組(IMEG)的聯盟猛烈抨擊Grapefruit Services Inc的辦公室9月11日星期三在帕西格市。
商務部專員Jaime H. Morente在一份聲明中表示,該集團在中國被通緝,涉嫌欺詐1000多名中國公民,人民幣1億元人民幣或超過7億人民幣。他還補充說,中國政府取消了所有護照,這使他們成為菲律賓的非法勞工。
「此次行動導致273名其他中國公民因非法在線行動而被捕,」莫倫特對最初的逮捕事件進行了評測,但沒有進一步詳細說明。
菲律賓官員在行動中共拘捕了277名中國人。
關於葡萄柚服務公司
Inquirer.net援引匿名消息來源報道,Grapefruit是Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd.的授權服務提供商,經Cagayan經濟區管理局(CEZA)許可運營。
CEZA–一家政府所有的公司 – 負責監管卡加延經濟特區和自由港,這是該國北部的一個特殊經濟區。該地區也被稱為卡加延自由港,旨在吸引外國和本地投資。菲律賓政府於2018年4月開始允許加密貨幣公司在那裡運營。
Inquirer.net表示,該公司在指定區域之外運營,因此違反了菲律賓的金融法規。
在另一項發展中,AtoZMarkets報道稱,由於尚不為人所知,中國警方於9月11日襲擊了ICO初創公司GXChain,並逮捕了該公司的幾名高管。
值得注意的是,中國政府在對ICO,比特幣和其他數字貨幣實施全面禁令後,於2017年開始打擊加密貨幣。 2018年4月,當局表示他們關閉了與ICO和加密貨幣有關的所有業務。
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