加拿大稅務局開始對QuadrigaCX進行調查

加拿大稅務和稅收機構加拿大稅務局（CRA）正在對現已解散的加密貨幣交易所QuadrigaCX提交的公司納稅申報表進行審計。

根據「環球郵報」昨天發布的一份報告，CRA已對Quadriga進行了擴展調查，目前正在尋求2015年10月1日至2018年9月20日期間的納稅申報表。

自去年印度度假之旅傑拉爾德·科滕（Gerald Cotten）創始人兼首席執行官傑拉爾德·科滕（Gerald Cotten）去世以來，Quadriga一直保持著關注的焦點。事實證明，棉花是唯一一個可以使用該公司冷錢包的人。因此，當他去世時，他帶著冷錢包密碼 – 以及大約1.5億美元的客戶資金 – 與他一起。

Quadriga老闆的去世導致該公司陷入螺旋式上漲，很可能無法從中恢復過來。現在，當局似乎也發現了一些帶有書籍的紅旗。

安永會計師事務所（EY）是指定給該公司的指定破產受託人，它已將CRA對信息和文件的要求描述為重要，同時補充說他們打算與稅務機關充分合作。

審計公司的代表Per Globe and Mail表示，「受託人打算與CRA審計及其律師討論信息請求，如有必要，將返回法院尋求進一步指導。」

整個考驗也挖礦了一些以前未知的有關Quadriga的信息。在被指派處理交易所破產程序後不久，安永發布了一份報告，顯示Quadriga一直在經營欺詐性業務。

安永在其報告中指出，交易所沒有遵循基本的商業原則，沒有維持任何金融賬戶，並且從事基金管理不善。

環球郵報另外報道，安永聲稱這次CRA調查也可能對他們解決交易所115,000名債權人的能力產生潛在影響。但是，鑒於他們沒有任何法律依據來拒絕稅務機關，他們仍然需要繼續前進。

「因此，受託人專註於以儘可能具有成本效益的方式進行文件收集，組織，審查和生產工作（……）預計受託人不會對CRA審核請求作出回應據此，「該公司說。

除CRA外，聯邦調查局（FBI）也開始研究交易所。早在6月份，聯邦調查局發布了一項聲明，呼籲前Quadriga用戶提供有助於其調查的信息。

「如果您對QuadrigaCX帳戶有疑問或擔憂，或者您認為自己是受害者，請填寫以下問成交量。 （…）根據提供的答覆，FBI可能會聯繫您，並要求您提供其他信息。「

該表單會詢問用戶的姓名，以及他們是否仍然可以訪問舊的交易ID和熱錢包。問題還包括客戶在賬戶中的資金價值，以及他們是否向交易所提供任何信息或文件。