美國金融監管機構警告加密貨幣資產行業遵守銀行法
美國三個金融監管機構的負責人,即SEC(證券交易委員會),CFTC(商品期貨交易委員會)和FinCEN(金融犯罪執行網路)的負責人於10月11日發表了聯合聲明,警告加密貨幣資產行業遵守銀行法規。此舉主要側重於打擊反洗錢或反洗錢和恐怖主義融資。
監管機構向加密貨幣資產用戶非常清楚地表明,儘管他們使用數字令牌,但他們仍需要遵守金融和銀行法律。要求加密貨幣資產行業向各種監管機構註冊其業務。每個公司與之關聯的業務性質將確定每個公司必須遵循的特定準則。
各自的機構還發布了一組評測以及聯合聲明,向未來的傭金經紀人和商人致辭,向他們解釋了應如何在各種監管機構進行註冊。反過來,監管機構將負責通過為投資者提供公平的市場來保護投資者的利益,並協助資本形成。
在10月11日星期五發布的聲明中,監管機構提醒加密貨幣用戶其有義務根據《銀行保密法》向監管機構報告任何非法使用加密的行為。近來,這一直是監管機構關注反洗錢活動的主要原因。聲明中寫道:「在AML / CFT義務中,建立和實施有效的反洗錢程序(AML Program)以及記錄保持和報告要求,包括可疑活動報告(SAR)要求。」聲明的簽署人CFTC主席希思·塔伯特(Heath Tarbert),SEC主席傑伊·克萊頓(Jay Clayton)和FinCEN主任肯尼斯·布蘭科(Kenneth A. Blanco)。