CFTC對內華達州圈子協會提起訴訟
商品期貨交易委員會CFTC提起訴訟,指控Circle Society挪用了價值1100萬美元的BTC。2019年10月17日,| | 0x資訊-美國CFTC宣布向美國內華達州地方法院提起民事訴訟。它指控內華達州拉斯維加斯的David Gilbert Saffron和內華達州公司Circle Society Corp.涉嫌欺詐性招攬,挪用公款和違反註冊的行為。它與Circle Society運營的一項1100萬美元的二元期權計劃Saffron有關。該指控於2019年9月30日星期一提起。
CFTC訴訟圈子協會
2019年10月3日,法院宣布了一項單方面命令,凍結由被告控制的資產並保留記錄。法院於2019年10月11日擴大了限制令。計劃於2019年10月29日舉行關於委員會的初步禁令的聽證會。「 21世紀的數字資產和其他商品對我們的經濟非常有希望,」 CFTC主席希思說。 P.塔伯特。諸如此類的欺詐性計劃欺騙了無辜人民辛苦賺來的錢。這也有可能削弱這些新興市場的負責任發展。美國必須在這一領域處於領先地位,只有這些市場健康,我們才能成功。
圈子社會加密貨幣騙局
投訴證明,至少從2017年12月到今天,被告均以欺詐手段進行了徵集。他們還接受了至少價值1100萬美元的比特幣和美元。它來自美國的個人,以交易外匯(Forex)和加密貨幣對的場外二元期權等。根據指控,被告以欺詐手段向至少十四名公眾索取資金。當時是要參加由Circle Society運營的泳池。藏紅花創建並使用一個實體進行欺詐。那是為了對Saffron商業專業知識作出虛假指控,並保證高達300%的回報率。被告沒有挪用集合資金來談判二元期權合約,而是挪用了資金。它包括保留來自Saffron的個人電子數字貨幣包中參與者的資金,以及使用資金支付其他參與者(如龐氏騙局)。然後,被告對參與者說謊,以掩蓋他們的盜用。CFTC作為正在進行的訴訟的一部分,要求向被欺詐的投資者全額賠償,以杜絕不正當收益。它還要求民事罰款,永久禁止註冊和交易。而且它希望永久禁止未來的違法行為。 CFTC警告受害者,恢復原狀可能不會導致損失的金錢得到追回。因為罪犯可能沒有足夠的資金或資產。美國商品交易委員會(CFTC)感謝內華達州檢察官辦公室和北卡羅來納州證券部國務卿的協助。它還感謝洛杉磯聯邦調查局外地辦事處。負責此案的執法人員是丹妮爾·卡斯特(Danielle Karst),蒂莫西·J·穆勒尼(Timothy J.Mulreany),喬治·H·馬拉斯(George H.Malas),希拉里·范·塔塞爾(Hillary Van Tassel)和保羅·海克(Paul G.Hayeck)。在下面的評測部分讓我們知道。