CFTC對指控的加密貨幣龐氏騙局提出新指控

商品期貨交易委員會（CFTC）已對新的加密貨幣騙局的組織者提起訴訟，以試圖將其關閉。

根據10月16日發布的公告，金融監管機構聲稱將對加密貨幣投資計劃Circle Society的創始人吉爾伯特·薩夫隆（Gilbert Saffron）提出指控，指控其“欺詐性的招攬，盜用和違反1100萬美元二元期權計劃的註冊行為''。

經典龐氏騙局

根據指控，Saffron和內華達州的Circle Society參與了來自美國多個投資者的價值至少1100萬美元的比特幣和美元的挪用。金融監管機構辯稱，被告拿走了這筆錢，向他們的投資者許諾他們將以加密貨幣對和其他外幣交易二元期權。

根據要求，被告欺騙了至少14人，誘使他們加入了Circle Society運營的礦池。 CFTC補充說，該投資計劃承諾可獲得高達300％的回報。但是，據說在收到投資後，Saffron會將其全部保留在他的數字貨幣包中，並用它們還清新的服務員。

CFTC主席希思·塔伯特（Heath P. Tarbert）在公告中聲稱，數字資產為經濟發展提供了機會。除了騙取投資者的資金外，諸如此類的非法活動還會阻礙空間的發展。

「像本案中所說的那樣，欺詐性計劃不僅用血汗錢欺騙了無辜的人們，而且還威脅著破壞這些新興市場的負責任發展。美國必須在這個領域成為領導者，只有這些市場具有誠信，我們才能成功。」

結果，CTFC聲稱它將尋求懲罰，金錢懲罰，賠償和恢復不義之財，即使它承認需要恢復的資金可能不再可用。據報道，Saffron and Circle Society也將被禁止交易，後者的註冊也將被撤銷。

法院已經下令凍結涉嫌的加密貨幣騙局投資及其運營商的資產，預計將於10月29日開始審判。

完美的例子

該投資計劃及其運營商受到的懲罰的嚴重性與CFTC對加密的看法一致。上周，監管機構與美國證券交易委員會（SEC）和金融犯罪執法網路（FinCEN）發布了聯合信，以譴責對加密貨幣資產的非法使用。

在聲明中，三個金融監管機構敦促從事加密貨幣交易的人員報告其行為符合《銀行保密法》，並補充說，他們將大力實施反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）在國內與加密貨幣交易者打交道時的規定。

有了這種信念，CFTC更有可能為該領域的加密貨幣交易員和投資計劃的運營商樹立榜樣。對於計劃使用加密貨幣進行非法活動的任何人，都可以預料到諸如此類的費用。

CFTC發表了針對所謂的加密貨幣龐氏騙局的新指控的帖子首次出現在InsideBitcoins.com上。