Bitfinex希望傳喚前銀行高管以追回「損失的」 8.8億美元

加密貨幣交易所Bitfinex的母公司iFinex希望傳喚一家信託公司的前銀行高管，希望該公司可以幫助收回超過8.5億美元的凍結資金。

Bitfinex於2019年10月18日在美國南加州中部地區地方法院提交了該請求，請求獲得對TCA Bancorp前副總裁Rondell Rhon Clyde Monroe的證詞的允許。

該文件寫道：「申請人iFinex Inc.尋求本法院的協助，以獲取可用于波蘭，葡萄牙和英國目前正在進行和打算進行的外國訴訟的發現，」並補充道，「（iFinex）尋求收回大約880,000,000美元的資金，這些資金已委託給名為Global Trade Solutions AG（Global Trade）的實體，以「加密貨幣資本」的名義開展業務。

該文件接著指出，自2014年以來，但主要是在2017-2018年，加密貨幣Capital「為（iFinex）提供了作為付款處理器的服務，向（iFinex）及其客戶轉移資金。」

但是，自2018年12月以來，加密貨幣Capital失敗了，拒絕匯款，聲稱其位於波蘭，葡萄牙，英國和美國的銀行賬戶已被每個司法管轄區的各種政府機構查封或凍結，它增加了。

該交易所還尋求獲得與夢露與加密貨幣Capital員工的交易所有關的文件。

與此同時，紐約總檢察長辦公室（NYSAG）正在調查Bitfinex涉嫌利用其姊妹公司Tether的貸款來掩蓋凍結的資金而不向客戶披露的情況。

Bitfinex在紐約最高法院上訴分庭的一項動議中獲勝，希望在9月停止與（NYSAG）共享有關使用Tether的文件。

本月早些時候，在紐約提起了新的訴訟，指控Bitfinex和Tether在未能披露Tether沒有得到美國1：1支持的情況下進行了“不公平，欺騙，不真實或誤導性行為''，從而操縱了數字貨幣市場。美元。