AMLD5反洗錢指令：您應該知道這是一家荷蘭加密貨幣公司

在兩個月內，必須在荷蘭立法中執行歐洲反洗錢指令AMLD5。近年來，在加密貨幣立法領域發生了什麼？荷蘭準備實施了嗎？這對荷蘭的比特幣和加密貨幣公司意味著什麼？

歐洲法規

2018年5月30日發布的第五個歐洲反洗錢指令（AMLD5）要求成員國在虛擬貨幣領域創建新規則。荷蘭必須最遲在2020年1月10日之前實施該指令。

該指令的實施是在荷蘭通過修改《防止洗錢法》和《資助恐怖主義行為》（Wwft）完成的。

賬單

荷蘭立法提案於兩個月後於2018年7月27日發布。在該法案中，「虛擬貨幣」和「託管錢包的提供者」已添加到Wwft中。還將為交易所服務和錢包的提供商提供許可系統。也稱為比特幣和數字貨幣包。

諮詢服務

該法案已提供參考。人們可以在2018年12月11日至2019年1月15日之間對法案進行回應。

律師和加密貨幣公司的主要回應是：歐洲指令要求提供者進行註冊，而荷蘭則選擇許可制度。財政部長將無權這樣做。

國務委員會的意見

歐洲指令還指出，不可能將規定的註冊義務規定為許可證制度。例如，這就是國務委員會在2019年7月2日發布的內容。

錄取通知書實施法AMLD4

在2019年7月2日的這封信中，部長寫信給眾議院。他表示該法案和解釋性備忘錄已被修改。

許可系統已更改為註冊義務。註冊有兩個條件：

• 首先，DNB必須確信提供商所提供數據的準確性。
• 其次，必須找到適合日常決策者的決策者，其可靠性必須毋庸置疑。

如果不滿足這些條件之一，則DNB可以拒絕註冊。如果提供者不符合《世界法律》或《制裁法》的要求，則DNB保留取消註冊的權力。

新法案

在2019年7月2日的新法案中，許可制度已被註冊義務所取代。

研討會誠信監督

11月8日，上周五，De Nederlandsche銀行舉行了誠信監督研討會。這向加密貨幣公司解釋了法案實施後立即對其適用哪些規則。

儘管如此，仍然不允許有照片，並且一切都可能會發生變化。原因是眾議院下周仍將辯論Wwft文件。

Cryptodebat

下周11月19日至21日之間，Wwft文件將再次列入第二會議廳的議程。

該部門的批評是，登記義務實際上是一種許可制度，它比第一個法案的許可制度更為嚴格，而回想起來，該法案更像是一項註冊義務。

對於新的註冊義務，還將通過《一般管理措施》添加《金融監管法》（Wft）中的規則。這是實施Wwft等法律的較低級立法。

加密貨幣公司將比其他報告機構承擔更多的稅，這超出了指令和註冊的義務。

下周辯論之後，希望Wwft文件中的內容會更加清晰。

到此為止。

關於加密貨幣綱要

克林特·卡貝爾（
領英
）是位於鹿特丹的加密貨幣法學家，也是加密貨幣Compendium的創始人。

Clint的先前貢獻（精選）：

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• 荷蘭金融情報部門對比特幣和加密貨幣有何看法？
• 2018年納稅申報表：指示比特幣和其他加密的4條提示
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