文件顯示Danske銀行使用金條進行洗錢

丹麥銀行Danske自2007年以來發現其在愛沙尼亞的一個分支機構已被用於洗錢之後，就已經經歷了很長時間的風暴。現在看來，該銀行甚至還使用金條來進行洗錢。洗錢。對於丹麥最大的金融實體而言，這些消息讓他們感到尷尬，該金融實體目前在丹麥擁有多達500萬客戶。

根據最新調查，該銀行可能已經幫助洗錢活動，總金額約為2240億美元。還出現了銀行允許其少數俄羅斯客戶將其財富轉換為黃金，並將其存儲在銀行本身的情況。根據可追溯到2012年中期的文件，該銀行過去曾允許客戶「將他們的錢轉換成金條和金幣」。目前，愛沙尼亞每位購買250克以上黃金的個人都將獲得一張黃金證書。

整個醜聞爆發的愛沙尼亞分支機構現在已經關閉，但有關所謂政治資金的更大關注和關鍵問題也可能引起關注。眾所周知，外國資金在全球各個經濟體中都很安靜，現在已經成為許多政治運動中的主要問題。