區塊鏈分析：如何使用比特幣和以太坊交易數據進行可行的見解

在比特幣等區塊鏈上，兩方可以進行不可變且不可逆的交易，該交易記錄在賬本上的所有時間都將由任何喜歡的人進行驗證。作為最具影響力的技術投資者之一，馬克·安德森（Marc Andreessen）表示，這項技術突破的結果很難誇大。區塊鏈最流行的利用是數字貨幣。

比特幣等數字貨幣使用去中心化區塊鏈來記錄公開且不可更改的交易歷史。出於各種定期未公開的目的，在區塊鏈上生成了大量的交易數據。這使它們成為有價值的數據的豐富且逐步發展的源泉，由於匿名性，需要進行複雜的分析。在此，還依賴於明確結構化和即興的設計方法來構建大量的數據分析工具。 

比特幣上的所有交易數據均可用於分析

儘管公共區塊鏈分析是一種新趨勢，但數十年來，交易數據已被用於信用卡，支票和銀行付款。加密貨幣和常規支付數據的區別在於，前者是在各方模糊的特定程度上進行的，但仍記錄在公共區塊鏈上。兩種支付框架之間的主要差異之一是，在傳統支付系統中進行的任何交易都需要通過第三方支付處理器。在此，交易數據包括有關各方的名稱和銀行帳戶信息。 

另一方面，比特幣和以太坊等公共區塊鏈上的交易數據不包含有關發送者和接收者ID的精確信息。該信息由網路以塊的形式用密碼錶示，並發布給網路進行驗證。與傳統的數字銀行不同，任何人都可以使用交易哈希功能來跟蹤與新交易有關的數據，包括錢包地址和資金。 

例如，比特幣SHA256哈希函數使您能夠為放入的任何信息製作數字足跡。可以將很短的一種類型的字元串中的一長串交易數據進行哈希處理的能力使得可以為每個交易創建唯一的標識符。這意味著可以想到的是，在比特幣上進行的每筆交易都需要獲取數據，這基本上是每個數據科學家的夢想。

為什麼選擇區塊鏈分析？ 

藉助分析，可以想像跟隨誰在購買什麼並使用加密貨幣購買特定服務。它被用於追蹤洗錢和犯罪活動的非法資金。同樣，對於從事加密貨幣服務的企業（例如新成立的紐約證券交易所子公司Bakkt），分析的關鍵優勢之一是確保與組織合作的個人是真實可信的。目前，信任是麻煩的，因為區塊鏈中的匿名程度暗示著，有時對於企業而言，即使是最基本的監督程度也可能難以實施。

對於依賴區塊鏈分析服務的執法機構來說，存在一些關鍵優勢。通過對區塊鏈的信息進行自上而下的調查，這些信息可以創建並通過大量連接進行模式識別。這樣，可以想像出異常情況和犯罪用戶。可以將它與信用卡上的信用檢查進行比較，以確保這些活動是合法且可驗證的。 

除了包含地址之間的貨幣關係的交易數據以外，以太坊2.0的推出將編程軟體引入了區塊鏈，這推動了智能合約分析的發展，這是一項重要的分析開發。在這裡，區塊鏈投資者和分析師正在監視智能合約交易，事件日誌和賬戶持有量。他們可以基於有意義的實時指標（基於鏈上活動和分析）做出明智的決策。 

從事區塊鏈分析的公司

區塊鏈分析的一個問題是，磁碟上組成記錄的數據（例如以太坊中的levelDB文件和比特幣中的.dat文件）使查詢變得乏味。但是，最近建立了區塊鏈查詢語言和分析框架。分析框架使我們能夠將相關的區塊鏈數據與來自不同來源的數據合併，並組織在SQL或NoSQL資料庫中。Santiment和Chainalysis等公司還創建了內部查詢和分析工具。 

在這方面，有些公司使用傳統的數據分析策略來跟蹤公共區塊鏈支付，並試圖跟蹤交易數據，以便做出可操作的見解中的重要部分。CipherTrace是一家位於舊金山灣區的初創公司，其創建的分析工具包括反洗錢（AML）和數字取證。該公司最近籌集了1500萬美元的資金，表示將向全球擴展並為客戶帶來新的解決方案。密碼追蹤該公司以其季度加密貨幣AML報告和深厚的鑒識能力而聞名，擁有各種全球合作夥伴作為客戶，包括政府組織，執法專家/檢查員，數字貨幣交易所和貨幣組織。它的工具可用於執行反洗錢法和打擊欺詐等安全隱患。 

分析公司的其他示例是Neutrino和Chainalysis，它們為執法和銀行公司開發工具，以探索和調查公共區塊鏈上的交易數據。Neutrino提供的工具不僅可以篩選和跟蹤比特幣，而且還可以篩選和跟蹤像Monero這樣的網路犯罪分子使用的更多以隱私為中心的區塊鏈。2017年，Neutrino根據對交易數據所做的分析，發現WannaCry勒索軟體背後的朝鮮黑客通過將比特幣轉換為Monero代幣來兌現比特幣。