CipherTrace報告：2019年記錄了44億美元的加密貨幣相關盜竊詐騙案，但詐騙案在第三季度下跌

知名的加密貨幣和區塊鏈情報公司CipherTrace已發布了其2019年第三季度加密貨幣反洗錢（AML）報告。

與CrowdFund Insider分享的一份新聞稿稱，該報告涉及「加密貨幣監管，生態系統中的邪惡行為者，即將頒布的立法，國際趨勢和普遍情緒」。

CipherTrace透露，在2019年第三季度期間，創下了兩年來與加密貨幣有關的盜竊和詐騙活動的季度最低記錄。但是，今年的數字貨幣盜竊總數仍然高達44億美元。

CipherTrace：在2019年第三季度，創下兩年來與加密貨幣相關的盜竊和詐騙案數量最少的季度記錄，然而，2019年的數字貨幣盜竊總數仍為44億美元

CipherTrace表示，它對數字貨幣兌換了解您的客戶（KYC）流程進行了廣泛的調查，並了解到全球120個最大的數字資產交易所中有三分之二（約佔65％）「缺乏強有力的KYC政策」。

政府間組織金融行動特別工作組（FATF）在2019年6月21日發布了「制定基於風險的方法指導以預防洗錢，恐怖主義融資和其他非法活動的政府，組織和組織虛擬資產和虛擬資產服務提供商。」

CipherTrace的2019年第三季度加密貨幣AML報告指出：

「僅剩下七個月的時間讓各國通過法律並通過虛擬資產服務提供商（VASP）遵守準則，因此大多數交易所都沒有能力處理基本的KYC，更不用說遵守包括嚴格的新資金「旅行規則」了在更新後的FATF指南中。」

CipherTrace的研究發現，超過三分之二或65％的加密貨幣交易所沒有良好或適當的KYC程序。

FATF資金旅行規則規定，虛擬資產服務提供商（VASP）負責安全地傳輸和跟蹤「價值等於或超過1,000美元/歐元」的加密貨幣交易的發送者和接收者的個人身份信息（PII）。

必須滿足嚴格的KYC程序，才能符合旅行規則的要求。

不執行FATF準則的國家可能會受到「政治排斥，金融制裁，並被添加到FATF黑名單中，該黑名單記錄了一些國家，他們認為它在全球反洗錢和恐怖分子融資鬥爭中不合作。」 」，發行說明。

自1996年以來，美國政府已通過財政部的金融犯罪執法網路（FinCEN）實施了某種類似的旅行規則。FinCEN主任肯尼思·布蘭科（Kenneth Blanco）最近證實，他的代理機構「自2014年以來一直在進行檢查，包括遵守該基金的旅行規則。 」

布蘭科評測：

「（旅行規則）是涉及虛擬貨幣的貨幣服務業務中最常被引用的違規行為。」

在與隱私硬幣（例如Monero（XMR））進行交易時，實施差旅規則一直是一項挑戰，它會混淆資金髮送者的信息，這似乎與合規所需的財務信息共享形成了鮮明的對比。

幾家加密貨幣資產交易所已經將某些隱私硬幣下架。據CipherTrace稱，包括「弱或多孔KYC」在內的32％的交易平台仍在列出隱私硬幣。

CipherTrace指出，加密貨幣交易所和數字貨幣開發商已經「解決了隱私困境」。

情報公司補充說：

「 CipherTrace確認，最近有關隱私幣死亡的報道被大大誇大了。實際上，許多頂級隱私硬幣開發商已經發布了有關……如何遵守旅行規則的聲明。」