巴西：當局拆除了騙取了5000多人的金字塔計劃
Twitter作者： @shadowargel
金字塔計劃利用了比特幣的聲譽，導致居住在巴西的投資者盜竊超過3.6億美元。
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巴西巴拉那州當局對一家身份不明的公司進行了搜索，據稱該公司經營一種帶有加密的金字塔計劃，導致至少盜竊了15億美元的巴西雷亞爾（360.984.750美元）。
根據 巴西當局發布的報告，Panará州的民警在幾個城市中追蹤了該小組四個月。最後，他們與特警隊（精英班）進行了一項程序，最終逮捕了9名涉案人員。
該報告詳細說明，詐騙者成功誘捕了約5,000名受害者，他們承諾以高利潤率換取對巴西雷亞爾的大量投資。調查結果導致對這家涉嫌公司的共62項法院命令，包括11項逮捕令，11項搜查和扣押資產請求，16項銀行帳戶凍結程序以及沒收24輛汽車。
巴西：金字塔計劃研究
當局描述了詐騙者的作案手法，並指出這些罪犯欺騙了受害者，使他們相信這是一家合法企業，每天的收入至少佔投資的4％。為此，投資者必須將資金存入公司管理的銀行帳戶，其利潤將反映在網頁上。
譴責和指責始於受害人注意到他們無法從平台中扣除其利潤並且管理者不允許他們退出投資模型而導致投資資本的消失。但是，正是通過銀行帳戶在巴西雷亞爾的存款才為當局提供了監控資本流動的線索。
研究人員還發現，管理公司記錄的資金流量與他們進行註冊所依據的經濟活動不符。犯罪分子利用了幾個個人和機構的銀行賬戶，但其中沒有一個擁有相應的許可證在該業務領域經營。
最後，經過四個月的調查，由50名人員組成的小組執行了一項程序，最終逮捕了9名主要操作人員。該程序還導致沒收某些資產，並追回了從投資者那裡盜走的約8,000萬巴西雷亞爾（19,245,112美元）。
巴西和數字貨幣
此案被列為巴西最大的金字塔計劃之一，該計劃利用比特幣的商業聲譽吸引了對利用數字貨幣獲取利潤感興趣的未知人士。
2018年初，地方當局停止了一項涉及使用比特幣的合法化行動，以合法化從監獄預算基金中挪用的至少2200萬美元。
儘管加密貨幣處於效忠狀態，巴西總統公開宣布反對使用加密貨幣，但巴西是該地區利用數字貨幣進行大量業務活動的國家之一，因此近年來，其本地生態系統實現了顯著的商業增長。
如果您想進一步了解巴西的比特幣和數字貨幣，可以通過以下鏈接閱讀我們的文章。
Angel Di Matteo / DiarioBitcoin報告
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