發現比特幣騙局的方法指南

比特幣是使用一種無​​需中介機構的技術創建的，可替代傳統支付。 10年後，中本聰的願景與最初的目標明顯不同。儘管您可以使用比特幣購買商品和服務，但世界上第一種加密貨幣是一種支付貨幣，而更多是一種投機性資產。

由於比特幣在全球範圍內的普及，每天有成千上萬的人買賣該貨幣。也許不可避免地，這引起了騙子藝術家和欺詐者的興趣，他們企圖利用用戶對這一行業的知識不足來獲利。比特幣騙局很常見，並且有多種形式。本指南將幫助您發現它們，希望可以防止您成為另一個受害者。

比特幣騙局：概述

有幾種描述比特幣騙局的方法，但從最基本的角度講，它涉及一筆交易，其中一方欺騙受害人向其發送加密貨幣。處理比特幣詐騙的最初困難是管轄權。加密貨幣是去中心化的，沒有中央權力，因此沒有實體監督或監管這些交易。

作為一個聰明，負責任的比特幣交易者或所有者，您應該了解以下騙局。

假比特幣交易所

比特幣交易所是全世界數百萬人的主要硬幣來源之一。儘管實際上有成千上萬的加密貨幣交易所，但事實證明只有少數是安全，信譽良好且有時受到監管的。其餘許多人可能是安全的，但其中有一些只是騙局。

假冒比特幣交易所最著名的案例之一是BitKRX。這個偽造的交易所採用了真實的交易平台KRX的名稱，並在其名稱的開頭簡單地添加了Bit。此外，該平台的網站指出，BitKRX是韓國交易所的分支機構，後者由韓國期貨交易所（KOSDAQ）擁有。不幸的是，許多人迷上了這個把戲，以為他們實際上是在向欺詐者匯款，而他們卻在信譽良好的平台上進行投資。

該平台的設計是如此出色，以至於大多數人很難區分假冒的BitKRX網站和真實的KRX網站。直到2017年，無數人損失了未經證實的錢之後，這個騙局才最終被曝光。

假比特幣錢包

比特幣錢包是區塊鏈中的重要鏈接，因為它們是存儲加密的最佳方法。有幾種不同類型的比特幣錢包，其中一些不斷與網路鏈接，而其他的僅在使用時才連接。

偽造的比特幣錢包通常是一種竊取您的私鑰或密碼並使用它們來竊取您資金的方法。

幾年前，成功進行了涉及錢包的比特幣騙局，並圍繞名為比特幣黃金（BTG）的加密貨幣展開。比特幣黃金錢包吸引了成千上萬的用戶，並利用一個真正的比特幣黃金網站來獲取用戶的私鑰或種子。這場騙局的受害者希望將BTG作為分叉的一部分。

到騙局曝光之時，欺詐者已經設法竊取了價值300萬美元的比特幣，價值107,000美元的比特幣黃金，價值72,000美元的萊特幣和價值30,000美元的以太幣。對於比特幣黃金網站所扮演的角色仍然存有疑問。

網路釣魚網站

自互聯網開始以來就存在網路釣魚電子郵件和網站，但現在也已經適應了加密貨幣環境。網路釣魚嘗試通常以一封電子郵件開始，該電子郵件要求您採取某種措施。通常，該電子郵件看起來是合法的，通常來自您過去與之打過交道的服務提供商。

一些網路釣魚電子郵件要求您提供機密信息或下載受感染的文件，而另一些則將您鏈接到網路釣魚網站。該網站通常是真實物品的精確複製品，旨在竊取您的登錄憑據或要求您下載受感染的文件。這些釣魚網站也越來越多地作為贊助搜索結果和假冒的移動應用程序出現在流行的市場上。

龐氏騙局

龐氏騙局是最古老，最著名的騙局之一，但人們仍在不斷為之迷戀。由於人們的貪婪和無法將事實與小說區分開，因此這種騙局繼續盛行。與普遍的看法相反，龐氏騙局的受害者不一定缺乏分析能力。實際上，由伯尼·麥道夫（Bernie Madoff）設計的最新計劃之一欺騙了華爾街一些最智能人。

涉及比特幣的鮮為人知的龐氏騙局涉及另一個韓國網站MiningMax。使用與以前成功的方案相同的方法，MiningMax向投資者承諾保證其投資的每日回報。該網站要求最低存款額為3,200美元，並向推薦其他人的投資者獎勵200美元的推薦傭金。

到2017年12月，該網站已被曝光，並逮捕了14人。這些詐騙者偷走的確切金額是未知的。

即使MiningMax計劃被關閉，互聯網上仍然充斥著使用技術術語並保證回報以欺騙投資者的網站。諸如比特幣代碼和比特幣革命之類的網站與經過驗證的龐氏騙局有很多相似之處，但是由於受害者難於報告自己的判斷力差，因此常常不對這些站點進行調查。

金字塔計劃

金字塔計劃及其更現代的對等方案，即多層營銷計劃，已導致全球數以百萬計的人失去了生命的積蓄和未來。它們極具危險性，但人們希望獲得更好，更富裕的生活方式，因此人們繼續為他們而墮落。

通常，發現金字塔計劃非常容易，因為它們的業務模式圍繞招募越來越多的業務合作夥伴，顧問，代理商或他們喜歡的任何術語。通常，個人需要支付註冊費，並定期向招募他們的成員繳納會費。反過來，他們努力招募其他人，以便從他們的一部分註冊費和定期供款中受益。

通常，金字塔計劃會鼓勵您轉向最近的網路，您的朋友和家人。無論您為這些計劃付出多少努力，您的成本幾乎總是超過您的收益。只有金字塔最頂端的人才能賺錢，大多數人會虧錢。

雲挖礦騙局

雲投資是投資於挖礦設備來挖礦加密的一種流行替代方法。儘管很難轉變盈利雲來開採比特幣，但這種做法對於門羅幣等較小的加密貨幣仍然有利可圖。今天，有許多真正的雲挖礦網站，可讓您租用伺服器空間來挖金幣。

不幸的是，可能有相等數量的騙局雲挖礦站點。為了吸引用戶，這些網站提供了難以置信的，有時是不可能的獎勵。此外，如果他們完全收費，那麼他們的收費結構就非常隱秘。像大多數龐氏騙局一樣，它們提供的軟體包太好了，難以置信。

雲挖礦騙局可以通過多種方式進行操作，但是通常，您會期望損失向其支付的任何費用。在某些情況下，更複雜的騙局涉及Cryptojacking，其中您自己的計算機用於為欺詐者挖礦加密貨幣。

如何避免這種騙局

要保護自己和您的資金免受比特幣詐騙並不容易，尤其是欺詐者精心策劃和令人信服的技巧。以下是可以採取的預防措施，以減少遭受任何比特幣詐騙之害的可能性。

保護自己免受網上誘騙

每當您收到要求您採取任何措施（包括下載文件或單擊鏈接）的電子郵件時，請仔細檢查電子郵件地址。欺詐者可以更改發件人的姓名，但是更改實際電子郵件地址要困難得多。如果電子郵件地址與發件人的主要網站不匹配，則這應該是您的第一個危險信號。通常，最好不要單擊任何鏈接，而要訪問該網站並直接導航到所需頁面。無論如何，即使通過電話或親自來訪，也絕對不要與任何人共享或共享您的私鑰或密碼。

避免虛假交易和錢包

避免使用任何假冒平台的最佳方法是僅使用信譽良好的加密貨幣交易所和比特幣錢包。註冊帳戶之前，請務必先查看在線評測並搜索任何欺詐警報。註冊公司或受監管的交易所被騙的可能性要小得多。如果您想更加安全，可以考慮使用Coinbase exchange或Trustology錢包開一個賬戶，以確保您的資金安全。

遠離龐氏騙局和金字塔計劃

遠離金字塔和龐氏騙局有時可能更具挑戰性，因為您可能會受到近親或朋友的邀請。儘管聽起來很苛刻，但如果他們提供給您的投資聽起來實在是難以置信，那麼您絕對不應信任任何人，甚至您通常會信任的人。任何投資策略，甚至沒有基於人工智慧的策略，都無法保證持續的回報或極高的成功率。

一些計劃使用的另一種常見策略是放置由著名商人或投資者提供的假證明。您應該始終根據合理的建議做出投資決策，而不受他人行為的影響。

保護您的計算機免受假礦雲和加密貨幣劫持

在您註冊任何雲挖礦服務之前，請先查看他們在多個站點上的在線評測。如果該服務是騙局，您很可能會在網路上的某處找到證據。請注意，服務可能仍然是非常新的，並且由於沒有評測，因此很難確定它是否是欺詐。如果服務網站保證有任何退貨，請將其視為危險信號。

你應該信任誰？

確定誰信任虛擬世界可能非常困難。也許具有諷刺意味的是，雖然應該採用區塊鏈技術來消除通過智能合約之類的解決方案信任陌生人或中間人的需要，但似乎比特幣詐騙使人們更難以信任任何人。

防範騙局的最佳方法是知識，意識和直覺。您可以通過了解最新的加密貨幣新聞來發展自己的知識和意識。該信息需要來自提供其帖子來源和鏈接的網站，並且涵蓋更廣泛的加密貨幣和區塊鏈領域。此外，重要的是要信任透明且誠實的資源，包括Cryptimi，它會非常努力地向您告知有關最新的比特幣騙局以及可以安全使用的信譽良好的平台。