2019年,加密貨幣交易所記錄了近30億美元的犯罪比特幣
加密貨幣交易所仍然是提取非法收到的資金的最受歡迎的方法之一。這是Chainalysis得出的結論,指出從2019年初開始,此類交易的份額一直在增長。
據分析人士稱,去年,犯罪分子向加密貨幣平台(主要是幣安和火幣)發送了2.8「洗錢」數十億美元的比特幣。
在這些交易平台上,專家們確定了300,000個犯罪帳戶,其中810個占所有非法交易的75%。
分析師認為,大賬戶屬於可以提供洗錢服務的場外經紀人,並且它們的知名度每個月都在增長。
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