Chainalysis：幣安，火幣和其他主要交易所曾在2019年向犯罪分子轉移了28億美元的比特幣

領先的區塊鏈分析和網路安全公司Chainalysis於2020年1月15日透露，它已設法追查了28億美元的比特幣（BTC）在2019年通過加密貨幣交易所轉移給犯罪分子的情況，其中絕大部分交易通過Binance和火幣，世界上最大的兩個數字資產交易平台。

Chainalysis的管理層指出：

「儘管交易所一直是非法加密的熱門出口，但自2019年初以來，它們所佔份額一直在穩步增長。在整個過程中，我們追蹤到28億美元的比特幣從犯罪實體轉移到了交易所。」

Chainalysis指出，據稱非法比特幣交易中有27.5％流向了幣安，其中24.7％流向了火幣。

Chainalysis的團隊透露，在兩家領先的加密貨幣資產交易所中，相對較小的一組用戶帳戶去年獲得了超過1000億美元的BTC資金，佔據了大部分非法資金。據報道，從火幣和幣安獲得的加密貨幣資金中約有75％流入了收入最高的810個賬戶。

Chainalysis的管理層表示：

「總體而言，Binance和Huobi的300,000多個個人賬戶在2019年從犯罪來源獲得了比特幣。」

根據這家分析公司的說法，這些大帳戶可能屬於場外交易（OTC）經紀人，這些經紀人「通常與交易所關聯，但獨立運作」。

儘管Huobi和Binance實施了「了解您的客戶」（KYC）程序和政策，但對於場外（OTC）交易櫃檯而言，這些要求要低得多。 Chainalysis小組稱，這就是這些主要交易所的一些櫃檯交易櫃檯一直為罪犯提供洗錢服務的原因。

在Chainalysis懷疑正在提供洗錢服務的100家較大的100家OTC加密貨幣經紀人名單中，據報道有70家來自火幣。報告指出，這100名經紀人可能每月約佔所有比特幣相關交易的1％。

據報道，Binance首席合規官Samuel Lim告訴Chainalysis團隊，該交易所「致力於清理加密貨幣中的金融犯罪並改善我們行業的健康狀況。」

Lim添加了：

「我們將繼續改進我們專有的KYC和AML技術，以及我們與之合作的第三方工具和合作夥伴，以進一步加強我們的合規性標準。」