研究表明，犯罪分子通過交易所交易了28億美元的加密貨幣

區塊鏈數據分析公司Chainalysis於1月15日星期三發布了一份報告，發現犯罪分子在2019年向加密貨幣交易所發送了28億美元的比特幣。

根據數據，這些交易大部分流向了幣安和火幣交易所，其中有27.5％流向幣安，有24.7％流向火幣。

「儘管交易所一直是非法獲取加密的熱門渠道，但自2019年初以來，它們擁有更大的股份。全年，我們跟蹤了犯罪分子發送給交易所的28億美元比特幣。」 ，指出Chainalysis。

根據Chainalysis的數據，在這兩家交易所中，一小部分賬戶從非法資金中接收了超過1億美元的比特幣。火幣和幣安收到的總金額的75％達到了最大存款賬戶中的810個。但是，絕大多數帳戶收到的款項很少（最多100美元）。

報告指出：“總體而言，2019年Binance和Huobi上超過300,000個個人賬戶從犯罪來源獲得了比特幣，”。

根據分析公司的說法，這些大帳戶可能屬於場外交易（OTC）經紀人，這些經紀人「通常與交易所關聯，但獨立運作」。

Chainalysis指出，雖然Huobi和Binance具有客戶識別（KYC）程序，但櫃檯服務台的這些要求較低，因此存在一些專門在兩個交易所提供洗錢服務的服務台。錢給罪犯。

從排名前100位的場外經紀人名單中，Chainalysis認為他們提供洗錢服務，其中有70家在火幣。該報告稱，在給定的月份中，這100個經紀人合起來最多可代表所有比特幣活動的1％。

幣安首席合規官塞繆爾·林（Samuel Lim）在致Chainalysis的一份聲明中說，交易所「致力於打擊加密貨幣金融犯罪並改善我們行業的健康狀況。」

「我們將繼續改善我們專有的KYC和AML技術，以及我們與之合作的第三方工具和合作夥伴，以進一步加強我們的合規性標準，」 Lim說。

火幣沒有對該報告發表評論。

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