由於場外經紀人的活動，許多證券交易所收到非法的比特幣

最新的Chainalysis報告指出，Binance和Huobi領導著所有非法比特幣的證券交易所，非法比特幣獲得了可觀的利潤。根據研究，在2019年期間，向證券交易所追蹤了28億美元的非法比特幣加密貨幣，其中27.5％流向了Binance，24.7％流向了火幣。此外，這些交易所中超過300,000個個人帳戶從犯罪來源獲得了比特幣。

對此報告，幣安首席財務官告訴塞繆爾·林·查納西恩（Samuel Lim Chainalysis）：

Iz我們認識到，我們有責任確保平台的完整性並保護自己免受不良行為者的侵害，包括提供洗錢服務的交易員或經紀人。隨著全球資金湧入加密貨幣，我們意識到非法資金的增長趨勢和動向，並與Chainalysis等志同道合的合作夥伴合作，以改善現有系統並解決這些問題。」

洗錢和比特幣之間的關係在潛在投資者中散布了懷疑的種子。自2019年初以來，證券交易所一直在穩步增長，儘管證券交易所一直是非法加密的流行出路。

根據該報告，küçük的一個小帳戶部門接收了發送給Binance和Huobi的大部分非法比特幣。 810個帳戶總計超過8.19億美元，佔總數的75％。」

Chainalysis建議OTC經紀人指導這項活動。儘管幣安和火幣等高級交易所建立了KYC程序，但OTC表的規定卻受到限制。

Chainalysis在談到此說明時說，一些場外交易公司從這種寬鬆中受益，幫助犯罪分子洗錢並將資金變成現金。他們還試圖通過在存入法定貨幣之前用Tether代替比特幣和其他加密貨幣來賺錢。

儘管無法確定OTC市場的確切規模，但是Chainalysis根據洗錢研究的經驗（Rogue 100）打破了OTC中介機構。有趣的是，該名單中的70個OTC經紀人正在使用從kaynak非法來源購買比特幣的Huobi帳戶進行交易」。總體而言，這70個組織在2019年的比特幣收入為1.94億美元。但是，沒有一個Rogue 100 OTC經紀人似乎在Binance平台上運作。

您可以在Twitter，電報，Instagram和Linkedin頻道上關注我們。