Chainalysis發現恐怖分子正在完善加密貨幣融資業務

Chainalysis的一項新研究發現，恐怖分子正在使用加密貨幣完善其融資業務。

更快更廣泛的資金

今天，1月17日早些時候，區塊鏈分析師將哈馬斯的軍事部門Izz ad-Din al-Qassam Brigades（AQB）確認為恐怖組織，這是第一個確認的恐怖分子使用加密貨幣協助其活動的案例。 AQB使用一個網站為每個捐贈者生成一個新的比特幣地址以存入資金。它包括一個關於如何以最大的匿名性捐贈的視頻。與早期類似的活動相比，AQB籌集了儘可能多的資金並獲得了更多的捐助者，但不到一半的時間。

加密貨幣以前已經與犯罪聯繫在一起，包括龐氏騙局和仇恨犯罪。在其他最近的研究中，Chainalysis追蹤了從犯罪企業到交易所的28億美元比特幣。超過50％（14億美元的比特幣）通過主要交易所Binance和Huobi交易。

執法回應

加密貨幣犯罪引起了監管機構和政府官員的注意，他們希望對數字貨幣進行更多的監督。去年，美國財政部長史蒂夫·姆努欽（Steve Mnuchin）在金融行動特別工作組（FATF）的一次聚會上發表講話，稱讚了打擊加密貨幣犯罪的全球監管標準：

「 FATF將確保虛擬資產服務提供商不會在黑暗中運作 […] 這將使新興的金融科技行業保持領先於流氓政權和同情非法行為的一步……」

FATF有200個國家（包括美國）推行打擊金融犯罪的措施，現在要求交易所對客戶和交易有更多的了解。希望有更多數據可以幫助在外匯機構中確定洗錢和恐怖主義籌資活動，而這些機構在很大程度上缺乏應對這一日益嚴重的問題所需的監督。

幣安CCO塞繆爾·林（Samuel Lin）在對Chainalysis的聲明中說：

「幣安致力於清理加密貨幣中的金融犯罪並改善我們行業的健康狀況。我們將繼續改進我們專有的KYC和AML技術以及第三方工具 […]幣安的核心價值觀之一就是保護我們的用戶……」

幣安是最大的加密貨幣交易所之一，去年秋天的利潤超過10億美元。