SEC指控兩名偽造者通過假ICO籌集超過3000萬美元

美國證券交易委員會（SEC）發表聲明，對一名被定罪的著名犯罪分子Boaz Manor及其合伙人Edith Pardo發表聲明。

兩家公司都因涉嫌通過提供欺詐性初始代幣發行（ICO）從數名投資者籌集了超過3000萬美元的資金而被定罪。

昨天，美國證券交易委員會（SEC）表示，莊園被偽裝成一個偽造的身份向當局隱瞞，因為他因對加拿大一家大型對沖基金的脾氣暴躁而被判犯有刑事指控後已經面臨一年的監禁。

另一個法律困境

根據SEC的投訴，Manor稱伊迪絲·帕多（Edith Pardo）是該公司的所有者，他本人則是她的僱員，名字叫「肖恩·麥克唐納（Shaun MacDonald）」。

監管機構聲稱，馬諾（Manor）隱藏了自己的身份，以吸引更多投資者並保護公司免於被摧毀。

通過同時使用兩家公司（BCT Inc. SEZC和CG區塊鏈 Inc。），Manor出售了數字資產證券，以開發對沖基金的技術。

同時，他在2017年8月和2018年9月期間籌集了超過3,000萬美元的資金。對於這一非法行為，SEC表示：

「被告人提供和出售代幣構成了證券的非法要約和出售，對此沒有向委員會提交登記聲明或當時沒有生效的登記聲明，並且沒有豁免登記的規定。」

針對這兩名罪犯的投訴已在新澤西州的聯邦法院提起，該罪名指控Manor和Pardo違反了聯邦證券法。

SEC渴望確保他們兩個都被禁止參與未來的證券發行。

此外，預計隨著案件的進行，根據聯邦證券法，兩名被告都可能面臨高額指控和監禁。

過去十年來，區塊鏈行業蓬勃發展，但隨著來年的到來，我們可以看到這種情況以驚人的速度增長。

美國證券交易委員會

顯然，犯罪分子已經發現了該行業之間的鴻溝，他們的目標是通過規避監管機構的授權來獲得最大的利益。

但是，SEC一直在努力監視此類案件。最近，美國證券交易委員會（SEC）對Telegram進行了ICO後銷售的訴訟，這導致該公司停止了Gram代幣銷售並退還了投資者的錢。

此外，去年，SEC指控Shopin首席執行官Eran Eyal通過以Shopin代幣的形式出售未註冊的證券來欺騙投資者。

艾亞爾從投資者的錢中拿走了近50萬美元，供他個人使用。

為此，他不得不面對高昂的指控，包括向Springleap的投資者支付125,000美元的賠償金和475,000美元的判決，這筆錢來自他的另一家公司。

去年，SEC向ICO Rating收費，這是一家俄羅斯公司，致力於對持有ICO的不同加密貨幣項目進行審查，研究和評級。

美國證券交易委員會（Securities and交易所 Commission）指控他們未能披露大多數評測是按需付費的。

儘管加密貨幣行業存在巨大的安全漏洞，但SEC一直將所有精力放在此類活動上。通過向法院提起訴訟，迄今為止，美國的金融監管機構已退還數百萬美元。

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