英國計劃使用區塊鏈分析工具來捕獲加密貨幣網路犯罪分子

英國稅務機關HMRC正在尋求實施區塊鏈分析工具來捕獲加密貨幣網路犯罪分子。 HMRC希望跟蹤加密貨幣交易，包括BTC，ETH和XRP。此外，稅務機關準備花費100,000英鎊（130,000美元）來許可該分析工具。

2020年1月21日| AtoZ Markets –據報道，英國稅務和海關總署，英國稅務與海關總署（HMRC）正在尋求投資「加密貨幣資產區塊鏈分析工具」。該工具可以識別從事比特幣或其他加密貨幣交易的罪犯。此外，該工具可以使其FIS-DSI網路犯罪團隊分析區塊鏈加密貨幣交易。

英國HMRC尋求抓獲加密貨幣網路犯罪分子

利用加密貨幣逃避稅收和洗錢的網路犯罪分子的威脅正在增加。然而，稅務機關正在尋求跟蹤以太坊和以太坊經典，比特幣和比特幣現金，Ripple，Tether和Litecoin中的交易和價值波動。該機構還希望使用一種能夠開發跟蹤隱私幣的功能的產品，例如Monero，Zcash和Dash。

這些加密貨幣資產交易中的許多交易都公開記錄在稱為區塊鏈的分類帳中。雖然交易通常是公開的，但進行交易的參與者卻不是。

HMRC對該工具的合約價值為10萬英鎊或1,29,975美元。邀請潛在供應商的建議，直到1月31日。預定的合約將於2月17日開始。正式通知如下：

「提供一種工具，該工具支持情報收集方法，以識別加密貨幣資產交易並將其聚類為鏈接的交易。但是，它將識別與加密資產服務提供商相關的人員。」

此外，HMRC指出：

「成功的服務提供商必須擁有稱職的人才，充足的資源和豐富的經驗。至關重要的是，我們將尋找通過展示其在加密貨幣資產跟蹤領域的專業知識來展示其技能的供應商。」

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HMRC正在通過加密貨幣交易所轉移其放大鏡

去年八月，HMRC還從加密貨幣交易所Coinbase，eToro和CEX.IO請求客戶提供數據。稅務機構已向這些交易所發送了信函，詢問客戶姓名和交易歷史。它說：「這些交易可能會產生潛在的稅收費用。 HMRC有權發布通知，要求交易所以提供此信息。」

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