英國稅務部門尋求網路犯罪的解決方案

英國海關和稅務局（HMRC）表示正在尋求推出一種區塊鏈調查設備，該設備可以幫助識別以加密貨幣進行交易的網路罪犯。

根據《公共技術報》的報道，稅務機關需要使用比特幣和以太坊來分析數字貨幣交易，以防止稅收和洗錢。

特別是，HMRC還在尋找能夠幫助跟蹤七種數字資產的解決方案，例如比特幣，比特幣現金，以太坊，以太經典，XRP，Litecoin和穩定幣Tether。同時，HMRC希望監視面向安全性的代幣，例如Monero，Zcash和Dash。

顯然，稅務機關渴望這樣做，這是最明顯的證據，表明他們已花費100,000英鎊（13萬美元）來​​許可所選工具。該組織在1月31日之前收到潛在供應商的建議，並在2月17日開始合約。其中一些可能是區塊鏈分析公司Chainalysis，Elliptic和CipherTrace。例如，總部位於英國的Elliptic最近在XRP交易中發現了價值超過4億美元的交易，涉及諸如詐騙和龐氏騙局之類的非法交易。

HMRC同意，加密貨幣資產交易所因其在區塊鏈上的表現而被公開記錄，但那些交易的參與者卻沒有。

因此，需要提供信息收集解決方案，以識別資產交易並將其聚類為關聯的交易，並識別與服務提供商關聯的交易。服務。

在2019年8月，HMRC還要求Coinbase，eToro和CEX.IO交易所提供交易和客戶信息。稅務機關宣布這些交易可能需要納稅，稅務機關保留從交易所要求信息的權利。

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