烏克蘭財政部長表示，烏克蘭將禁止數字貨幣包用於非法資金

烏克蘭財政部的通知說，烏克蘭當局將能夠「封鎖數字貨幣包」，以便沒收非法獲取的資產。

據報道，烏克蘭財政部長Oksana Markarova表示，烏克蘭國家金融監督服務局（SFMS）將成為負責追蹤公民數字貨幣包資金來源的負責機構。

當局使用分析產品掃描來了解加密的來源和用途

Markarova在1月23日發布在烏克蘭財政部官方網站上的一份報告中說，作為監管政策的一部分，SFMS將不僅能夠找出加密的來源，還可以檢測出這些資金的使用方式。

自2018年底以來一直擔任烏克蘭財政部長的馬爾加羅娃（Markarova）最初在接受當地商業刊物MC.today的採訪時告訴了這一消息烏克蘭財政部網站上的報告文本基本上是今天MC。的原始報告的副本。

具體而言，SCFM聲稱可以使用「分析產品」，據稱該產品可讓調查人員查看加密貨幣資產的來源及其用途。根據馬卡羅娃（Markarova）的說法，通過該服務進行了許多「成功的調查」。

阻止數字貨幣包是「複雜調查的結果」

Markarova闡述了停止加密貨幣交易是不可能的，而通過私鑰阻止錢包是可能的：

「現在不可能停止操作，但是有可能阻止數字貨幣包並刪除非法獲得的加密貨幣資產。由於進行了複雜的調查，因此可以通過訪問加密的私鑰來完成。」

Cointelegraph向SCFM詢問了他們在阻止烏克蘭人的數字貨幣包方面的能力，但沒有立即得到回應。如果他們做出回應，這個故事將得到更新。

行動是烏克蘭政府於2019年末批准的反洗錢條例的一部分

根據聲明，SCFM的新職責將成為新的與加密貨幣有關的法律的一部分，該法律於2019年12月由烏克蘭政府批准。

12月6日，烏克蘭議會最高拉達（Verkhovna Rada）發布了反洗錢法律的最終版本，該法律將根據金融行動工作組（FATF）的規定處理虛擬資產和虛擬資產服務提供商。該文件說，加密貨幣交易是必須由相關機構監控的操作之一。

作為新法律的一部分，據報道，所有不超過30,000烏克蘭格里夫納（合1,300美元）的加密貨幣交易都必須隨附「了解您的客戶」標識以及有關付款人與收款人之間業務關係性質的信息。此外，據報道新法律將於2020年4月24日生效。