Localbitcoins是《反洗錢法》的另一受害者嗎？

用戶報告說，由於歐盟反洗錢法律的緣故，專業加密貨幣交易所Localbitcoins的多個帳戶已被暫停。

來自大多數非洲國家的客戶發現他們的帳戶被意外暫停。上周在一封郵件中告知這些客戶，由於歐盟委員會的規定，來自一個被認為風險更大的國家的客戶必須經過更多的身份識別程序。 LocalBitcoins的列表包括以下國家：阿富汗，薩摩亞，巴哈馬，博特瓦納，朝鮮，衣索比亞，迦納，關島，伊拉克，利比亞，奈及利亞，巴基斯坦，巴拿馬，波多黎各，沙烏地阿拉伯，斯里蘭卡，敘利亞，特立尼達和多巴哥，突尼西亞，維爾京群島和葉門。 LocalBitcoins尚未開發新的增強型身份驗證流程，因此他們要求受影響的客戶耐心等待。那些不想等待或不想參加增強身份驗證的人主動提出放棄他們的比特幣並關閉他們的賬戶。

儘管上面的列表顯示LocalBitcoins僅向高風險地區的客戶請求更多數據，從而避免了絲毫洗錢的嫌疑，但一些用戶表示他們的帳戶已用類似的文本鎖定，儘管不是來自特定國家/地區。 。

芬蘭的LocalBitcoins現在在進一步努力以最大程度地遵守歐盟規則方面又邁出了一步。去年，由於AMLD 5的規定生效，它也消除了以現金購買比特幣的可能性，這樣在任何情況下都不會抓住他們參與國際洗錢或恐怖主義融資的行為。