烏克蘭將監視大型加密貨幣交易

烏克蘭財政部負責人Oksana Makarova宣布該國計劃開始追蹤超過1200美元的加密貨幣交易。

該法律包括跟蹤加密貨幣，並創建了30.00的門檻烏克蘭格里夫納匯率（UAH）以研究大約等於1200美元的付款。

馬卡洛娃在採訪中說：

「如果交易所，銀行或其他公司支付超過30,000 UAH的加密貨幣，他們必須驗證此交易並收集詳細的客戶信息。」

他補充說，使用大量加密的客戶應「提供有關其數字資產的來源和目的地的全面信息」。如果交易被視為可疑，交易所必須將其報告給財務觀察員，即國家金融監督局（SCFM）。

烏克蘭財政部負責人還宣布，由於烏克蘭法律尚未定義加密貨幣，因此一些國家機構正在對該國的虛擬資產進行安排。

這位部長說他相信該國流通的加密貨幣數量「很高」。但是，他在烏克蘭說：「犯罪分子和腐敗官員非常保守，經常持有現金」。

Makarova表示，他不認為加密貨幣行業會構成威脅，他認為該國的發展機會很大。