找出來大比特幣騙局(BTC)給投資者帶來損失
法國和比利時當局已確認逮捕了十名以色列加密貨幣騙局的人。據信詐騙者欺騙了投資者超過660萬美元的加密貨幣。據說這些犯罪分子吸引了來自法國,比利時和以色列的約85人。
加密貨幣騙局對生態系統造成滋擾
自幾年前開始廣泛使用加密貨幣以來,加密貨幣騙局一直是一個令人討厭的事情。多年來,詐騙者的存在阻止了投資者進行項目投資。 OneCoin是最新的和最著名的之一。龐氏騙局的領導人吸引了數十億投資者,加密貨幣訪問了這些信息。
與大多數計劃一樣,以色列計劃也利用了可恥的利潤承諾來吸引投資者。承諾高達35%的回報,這筆錢被淹沒了。從經典開始,從一開始就加入該計劃的用戶將獲得最新用戶的報酬。這項工作被用來使該方案看起來合法,從而吸引了更多的用戶和更多的資金。
根據Europol和Eurojust的說法,詐騙者要求投資者將錢寄到假冒公司,然後從假冒公司通過在土耳其和亞洲國家/地區建立的帳戶提款。
監管框架
這三個國家對加密貨幣採用了不同的方法。在法國,交易加密貨幣貨幣是合法的。但是,您的財務控制機構必須遵循嚴格的監管框架。這幫助政府,投資者和加密貨幣相關公司在該國經營得更好。
比利時尚未對加密貨幣持立場,因此它既不合法也不非法。與歐洲許多國家一樣,該國正在等待歐盟的發展方向。儘管有比利時政府的位置,但近年來,該國已放慢了與該國密碼學有關的欺詐和詐騙活動。
在以色列,加密貨幣被視為金融資產。與法國一樣,以色列也希望參與該行業的人員遵守規定的規則和規定。
比利時政府在2018年將21個網站添加到其欺詐站點列表後不久,他指出所有欺詐方案都是相似的。 FSMA警告解釋了詐騙者如何保證高回報,即使市場崩盤也可以保證最初的投資,以及可以隨時提取資金的能力。
但是他說:
「但是,所有這些承諾都是毫無價值的:如果要約是欺詐性的,隨之而來的承諾也是。」
隨後的比特幣騙局:歐洲當局以超過600萬美元的加密貨幣騙局逮捕了10個人,在以色列首次出現在Coingape。