美國SEC向加密貨幣詐騙者收取3300萬美元

美國SEC指控加密貨幣Scammer Michael Ackerman違反了聯邦證券法的反欺詐規定。他操縱計算機數據來顯示虛假的投資者收益和基金錢包的大小，表明他持有多達3.1億美元。

2020年2月12日| AtoZ Markets-證券交易委員會（SEC）指控加密貨幣詐騙者Michael W. Ackerman的數字資產計劃騙取了大約150名投資者至少3,300萬美元。欺詐者聲稱，阿克曼（Ackerman）設計和部署的演算法交易策略可以產生非凡的利潤。

SEC指控Q3貿易俱樂部的Michael Ackerman

Ackerman的騙局是與兩個未具名的創始合伙人一起進行的，他於2017年6月與他們建立了Q3交易俱樂部。他還於2018年夏季成立了Q3 I LP和關聯實體Q3 Holdings，LCC。

2017年7月，阿克曼及其同夥（其中一位是外科醫生）已通過Facebook為Q3貿易俱樂部尋求投資者。他們通過社交媒體平台上的私人「醫生爸爸小組」特別針對醫生。 2018年3月，阿克曼還被指控在欺詐計劃產生的每月交易利潤方面誤導其創始合伙人。

SEC美國證券交易委員會邁阿密地區辦事處主任Eric I. Bustillo解釋了這種欺詐性計劃：

「正如我們在投訴中聲稱的那樣，阿克曼吸引了投資者，包括許多醫療行業的投資者。他錯誤地使他們相信他通過演算法交易策略賺取了非凡的利潤。 「

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加密貨幣交易欺詐

SEC聲稱Ackerman偽造了Q3交易帳戶的屏幕截圖，以製造錯誤的印象，稱該帳戶包含多達3.1億美元的資產。但是，實際上，它包含的資金不超過600萬美元。此外，他還被指控將750萬美元的投資者資金用於個人收益。該機構指責他欺騙投資者關於他在第三季度交易帳戶上成功進行加密交易的信息。他還向投資者許諾了帳戶利潤的50％。

SEC指控他在2018年3月至2019年12月之間致富。他用750萬美元的投資者資金來購買和裝修房屋，購買昂貴的珠寶，幾輛汽車並支付人身安全服務費用。 「阿克曼還利用人們對數字資產的興趣來籌集數百萬美元用於個人使用，」布斯蒂略補充說。

此外，據報道，這三個合作夥伴將豐厚的許可費收入囊中，而沒有向投資者披露。據報道，阿克曼及其合作夥伴僅將投資者資本的一小部分轉化為加密貨幣。它存儲在英屬維爾京群島的離岸數字貨幣交易平台中。

市場監管者已就違反聯邦證券法的反欺詐規定提起申訴。對於這些涉嫌犯罪，SEC要求對Ackerman施加永久性禁制令，並處以非法所得並附有審判前利息和民事處罰。

除了SEC指控外，紐約美國檢察官辦公室和商品期貨交易委員會也對Ackerman提出了類似指控。

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