美國當局指控DropBit CEO洗錢3.11億美元比特幣
數字貨幣包提供商DropBit的首席執行官拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)因涉嫌為暗網交易洗劫3.11億美元的比特幣而被起訴。
克利夫蘭周三援引起訴書稱,聯邦當局於12月起訴36歲的哈蒙,並於2月6日逮捕他,罪名是串謀洗錢,經營無牌匯款業務和無證匯款。
哈蒙被指控通過暗網市場AlphaBay出售非法藥物,該市場於2017年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和海洛因的「主要」來源。
在2014-2017年間,據說Harmon通過他的混合服務Helix洗了至少354,468比特幣(當時價值超過3.11億美元)。以今天的價格計算,這些比特幣的價值超過37億美元。
據報道,聯邦檢察官正在尋求數百萬美元的罰款,並希望哈蒙沒收其財產。
去中心化金融(DeFi)貸款協議初創公司Compound的總顧問Jake Chervinsky在Twitter上稱此案「艱難」,並表示司法部「對無牌匯款罪提出的指控太過嚴格。」
加密貨幣播客主持人彼得·麥考馬克(Peter McCormack)周三在推特上說,哈蒙被拒絕保釋,因為他「考慮到飛行風險,即使他們沒收了他所有的資產,」他與哈蒙的兄弟加里·哈蒙(Gary Harmon)進行了討論。
McCormack說,DropBit有望繼續運行,因為Gary Harmon和該應用程序的開發人員正在使用他們的資金。