比特幣攪拌機服務運營商被捕並被起訴

俄亥俄州的一名男子因經營一項比特幣混幣器服務而被捕，並被指控犯有洗錢罪。

媒體以及金融和政府部門中的許多人都喜歡在比特幣和罪犯之間建立聯繫。他們指出，暗網上使用加密貨幣來購買諸如毒品之類的非法物品，犯罪分子使用虛擬貨幣來幫助洗錢。現實情況是，絕大多數加密貨幣交易都是合法的，但有些人出於惡毒原因而使用比特幣和其他加密貨幣。一個典型的例子是俄亥俄州阿克倫城的拉里·哈蒙（Larry Harmon），他最近因經營比特幣混頻器服務來幫助犯罪分子而被捕並被起訴。

四處移動加密貨幣

美國司法部的檢察官稱，哈蒙利用他的比特幣調音台平台Helix轉移了與罪犯連接的BTC，以保護他們的出身。據稱，被告將從罪犯手中拿走比特幣，然後將其分解成更小的個人款項，然後通過區塊鏈上的數千筆交易轉移。

最終結果是比特幣最終將被發送到一個新的比特幣地址。資金的來源將被掩蓋在成千上萬筆個人轉賬的幌子下。

國稅局刑事調查小組的唐·福特說：

Harmon行動的唯一目的是在暗網上的執法部門隱瞞犯罪交易，並且由於我們在該領域的專業知識不斷增長，他無法兌現這一諾言。

堡壘添加：

他與其他站點協同工作，試圖成為暗網上的「洗錢者」，但是我們的調查人員再次扮演了犯罪破壞者的角色，將相互鏈接的網路從一個觸手拆解到另一個觸手。

暗網推薦的比特幣混合器服務

看來Harmon與暗網上的其他實體合作。他運行了一個名為Grams的搜索引擎，該引擎匯總了出售毒品的黑暗網站上的列表。一個特別的合作夥伴是曾經是主要的深色網路市場的AlphaBay，他實際上向其客戶推薦了Harmon的比特幣混合器服務。

司法部官員說，Harmon通過Helix收取2.5％的洗錢費用。該服務自2014年以來一直在運行，據估計他幫助洗了350,000個比特幣。如此數量的BTC今天將價值35億美元，但當他跌破硬幣時僅價值3億美元。如果哈蒙確實收取2.5％的費用，那他的減薪將價值750萬美元。

除了入獄時間，司法部還試圖沒收哈蒙所擁有的三處財產，司法部稱這些財產是用其非法經營所得資金購買的。

圖片由Pxhere和png提供。

比特幣混合器服務運營商被捕和指控的帖子首先出現在BitcoinerX上。