荷蘭當局逮捕兩名涉嫌加密貨幣洗錢的人

最新報告顯示，荷蘭財政情報和調查局（FIOD）抓獲了兩名涉嫌參與使用加密貨幣進行洗錢活動的男子。

根據國際稅收署（IRS）在2月18日發布的聲明，兩人於2月17日被捕。他們是因對涉及使用加密的洗錢的兩次不同刑事調查而被拘留的。國家辦公室領導了這兩項針對嚴重欺詐，環境犯罪和資產沒收的調查。

小徑

兩名犯罪嫌疑人之一是一名45歲的男子，被指控洗錢210萬歐元。據稱，他使用帶有加密貨幣支持的信用卡進行大量購買，荷蘭稅務部門無法確定或解釋該信用卡，具體取決於他的收入和資產。

據稱，他還提取了10,000歐元（約合10,800美元）的現金。他的大部分財產被沒收，包括汽車，260,000歐元的加密貨幣（超過280,000美元），借記卡和信用卡，三公斤的黃金以及諸如手錶和珠寶之類的奢侈品。

另一方面，另一名嫌疑人被指控洗劫了100,000歐元（近108,000美元）。儘管當局已經確定了鏈接到他的比特幣地址的IP地址，但他仍被指控使用加密貨幣混合服務Bestmixer。

荷蘭和盧森堡當局以及歐洲刑警組織（Europol）於2019年5月關閉了三大加密貨幣不倒翁之一。

Cryptoworld中的洗錢挑戰

全世界的金融監管機構都表示，在不同的場合，加密貨幣和洗錢之間存在某種關係。不久前，俄羅斯中央銀行針對許多可疑交易發布了一套新的規則，將所有與加密貨幣相關的交易廣泛地歸類為潛在的洗錢風險。

在試圖將與加密貨幣相關的洗錢風險降至最低時，瑞士監管機構最近通過了新規定。這些規則將身份不明的加密貨幣交易的門檻從5,000法郎降低至1,000法郎（約合1,020美元）。

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