他們指控巴西前市長涉嫌用比特幣洗錢
關鍵事實:
- 聯邦公共部譴責卡廷格伊拉前市長若澤·埃迪文·費利克斯(JoséEdivanFélix)。
- 被告因欺詐和挪用公款已被判入獄40年。
巴西公共部指責Catingueira的前市長何塞·埃迪文·費利克斯(JoséEdivanFélix)涉嫌涉嫌使用比特幣和大幣等加密貨幣進行洗錢計劃。檢方指出,埃迪萬·費利克斯(Edivan Felix)因犯有欺詐和挪用公款罪而被判處40年監禁,金額約為77億雷亞爾或175萬美元。
根據當局的說法,這位前市長本可以使用加密貨幣洗錢多達9次,因此他現在面臨著一個新的司法程序,如果被判有罪,將被判處3至10年監禁的額外刑期,以及據當地媒體報道,每次犯罪都要繳納罰款。
控方認為,埃迪萬·費利克斯(Edivan Felix)以第三方的名義隱瞞了其部分資產的所有權。此外,它將通過加密貨幣通過中介公司購買和銷售車輛。
投訴包括兩起案件,被告將交付兩輛汽車以將其兌換成現金,而其部分收入必須投資於比特幣和巨型硬幣。這些業務本來需要29,000巴西雷亞爾,即約6,600美元。
在Paraiba Online網站上強調:「概括地說,該業務模型由參與者付款,參與者除了支付初始費用外,還支付月費並提取加密的股利。」
對前市長的調查是一項稱為累犯的行動的一部分,在該行動中,檢方會針對涉嫌腐敗行為對當地市長進行調查。艾迪文·費利克斯(Edivan Felix)的入獄40年的判決於2019年8月發布。
關於使用比特幣進行洗錢,梅薩里(Messari)進行的一項調查顯示,在暗網中,洗錢所用的美元是比特幣的800倍。還要注意的一點是,比特幣僅佔世界市場總流動資產的2%。