美國開發了一個程序來控制對等加密貨幣交易

美國國土安全部（DHS）發布了對2021年新預算的審查。該機構進行了幾次與加密貨幣有關的事件。 Bitcoin.com寫道，這些措施包括大規模的現金走私監視程序（BCSC）。

BCSC已制定了CIP加密貨幣調查計劃。該文件說：「 CIP通過使用對等站點，在線論壇和分類廣告以及暗網市場來參與無執照貨幣服務，以獨立的加密貨幣經紀人的形式識別無執照貨幣服務提供商。」

根據國土安全部的說法，此類服務的很大一部分與從毒品交易中收到的洗錢有關。作為國土安全部的一部分的移民和海關控制局（ICE）在過去幾年中反覆提出了一個問題，即無牌點對點加密貨幣活動是執法機構面臨的一個問題。

比特幣和其他虛擬貨幣是暗網市場中的首選付款方式。 ICE報道，通常，未經許可的P2P交易所器被用來通過出售非法商品和服務來賺錢的方式購買比特幣。 -暗網市場中供應商的最大問題是將虛擬貨幣轉換為傳統貨幣。為了避免報告要求，非法供應商轉向P2P交易所商或自己成為P2P交易所商以清算其虛擬貨幣。」

未註冊的加密貨幣經紀人持槍

貨幣交易所（包括加密貨幣交易所）被視為貨幣服務的提供者，必須在聯邦法律中針對反洗錢的所有隨後要求中進行註冊。因此，他們必須向金融犯罪執行網路（FinCEN）報告，該網路在5月還宣布了通過未註冊服務進行資金交易所的活動。

ICE認為，當前的美國監管制度並未涵蓋所有使用加密的非法活動。但是，這並不妨礙當局起訴在P2P交易所器和暗網市場中使用加密的私人和法人實體。

在2019年8月23日，Kunai Kalra意識到了無牌提供貨幣服務的想法。 FinCEN解釋說，他總共為客戶交易所了2500萬美元，包括暗網經銷商和其他罪犯，其中一些人使用了Calra的加密貨幣終端。

4月18日，FinCEN對Eric Powers處以35,350美元的罰款，後者違反了目前對等加密貨幣交易所的要求。今年2月13日，司法部對一名俄亥俄州居民提起訴訟，該居民擁有一台暗網比特幣混幣器，該混幣器使用了超過3億美元進行洗錢。

照片：tlegend