幣安報告調查了欺詐投資計劃的工作方式

加密貨幣交易所的風險情報部門幣安Sentry建議加密貨幣用戶遠離那些承諾獲得快速或指數回報的計劃

幣安（Binance）是世界上最大的加密貨幣交易所之一，本周早些時候發布了一份報告，解釋了加密貨幣詐騙用於建立欺詐信譽的方法。 該交易所的內部風險情報部門幣安Sentry撰寫了該報告。

幣安Sentry使用區塊鏈和開源分析，發現投資計劃通常可以保證加密貨幣投資獲得快速或指數回報，以吸引受害者。 調查進一步表明，這些網路針對並騷擾只有有限投資經驗的受害者。

這些計劃還宣傳投資計劃的高回報，不僅是加密貨幣，而且還包括外匯（外匯），二元期權或差價合約（CFD）。 該報告提到，有組織犯罪和腐敗報告項目（OCCRP）已經審查了在基輔呼叫中心以外運營的一個這樣的網路。

幣安關於網路威脅的報告是在最近針對加拿大溫尼伯居民的比特幣騙局曝光後發布的。 報告解釋說：「這些方案有時在不同的，看似無關的品牌下運作，而且數十個項目成為同一惡意操作的分支並不少見。」

它進一步指出，儘管其中一個分支可能是特定於加密的，但其他分支可能會將注意力轉移到外匯或差價合約上。 諸如英國金融行為監管局（FCA）或義大利社會保障委員會（CONSOB）之類的監管機構此前曾報告過，一群騙子如何利用各種名稱欺騙受害者。

報告稱，某些騙局甚至試圖利用虛假的消費者組織來迫使受害者向受害者提供更多金錢。 他們組建了監管機構和其他政府附屬機構，以證明其「合法性」，並讓受害者放心相信各種品牌的計劃。

「我們還看到了相關輔助服務的使用，包括營銷機構和律師事務所，人力資源團隊和項目評估站點。 該報告的目的是要樹立信譽並進一步支持這些網路的活動，許多網路活動的合法性似乎翻了一番。

Binance指出，鑒於這些計劃的跨國性質，受害者遍布世界各地，生活在不同執法機構的管轄範圍內。 因此，這增加了當局進行調查和在受害者之間建立聯繫的難度。

Binance建議：「我們鼓勵我們的社區提防投資快速回報的承諾，並始終在使用或投資之前對服務和項目進行DYOR（自行研究）。」