DEX是否用於大規模清洗加密貨幣？

加密貨幣及其所基於的區塊鏈使得提供更高的交易透明度成為可能。 今天，有了正確的工具，我們就能夠分析和更好地理解加密的不同流。 這也是某些項目的特長，例如Scorechain，它會不斷分析鏈上正在發生的一切 在本文中，Scorechain為我們提供了數據，特別是針對ETH，USDC和OCEAN對，分析了DEX，尤其是Uniswap上的加密的移動。

DeFi和DEX

隨著協議在加密貨幣行業中越來越廣泛地使用，DeFi現在成為討論的核心。

去中心化金融（DeFi）可以定義為使用區塊鏈和加密的金融應用程序集合，旨在擺脫金融中介機構的影響。 目標是使所有人都可以使用財務。

去中心化交易所平台（DEX）是當今使用最廣泛的用例之一。

這些交易協議通常被生態系統的監管者或破壞者所妖魔化，因為它們被認為是「骯髒」加密的最佳清洗機。

確實，DEX不受KYC義務的約束，但這不能成為指責他們進行加密洗錢的主要論據。

如果我們仔細看怎麼辦？

好事是，Scorechain的風險管理和用於加密貨幣和數字資產的反洗錢軟體能夠跟蹤去中心化交易所掉期期間使用的資金的來源和目的地。

Scorechain團隊分析了最流行的去中心化加密貨幣交易所平台之一Uniswap的USDC，ETH和OCEAN的資金來源。 目的是查明此DEX是否正在大量清洗加密貨幣。

分析結果表明：

• ETH。 Uniswap上大多數進入ETH的交易所（65％）來自Scorechain設定為中等風險評分的交易所，然後大約22％來自其他DEX。 只有1％來自高風險評分的交易所。

• USDC。 進入Uniswap的USDC的大部分來自其他Dex（41％）和交易所（37％），它們根據Scorechain評分系統的風險評分為中等，而後者則具有合格的KYC / AML政策中等風險。 不到1％來自黑客攻擊（洗錢）。

• 海洋。 與USDC和ETH結果不同，來自黑客入侵的OCEAN所佔份額很高：超過7％。 看來，此令牌已被黑客所喜愛以進行交易。 OCEAN是一個很少公開的代幣，但也許是去中心化平台上最「骯髒」的流入資金的代幣。

應當指出的是，Uniswap的平均交易量為每天15億美元（所有代幣加在一起），並且該分析涵蓋了代幣交易的最後5個月，這表示（以此期間的平均值）：

• 13,497,903海洋（約600萬美元）;
• 3,511,015,340美元或約30億美元;
• 82,330,835 ETH或約320億美元。

因此，OCEAN的數據遠低於平均每日交易量。 因此，與在以太坊和USDC上觀察到的結果相比，它應該適度。

該分析表明，儘管缺少KYC及其去中心化的方面，但DEX並不是專門用於大規模洗錢的平台。 一般而言，加密貨幣僅應遵守我們的政策。 此外，正如此Scorechain分析所證明的那樣，犯罪分子對逃離加密貨幣非法操作具有濃厚的興趣：它們很容易被追蹤