合規分析師-遠程

美國比特幣（www.bitcoinofamerica.org）是一種虛擬貨幣交易所，已在美國財政部（FinCEN）（RegNum）註冊為貨幣服務業務。 我們通過一個數字平台來直接與您（公眾）合作，無需中介機構，該平台可促進虛擬和數字貨幣（例如比特幣）的購買和銷售。 通過使用強大的反洗錢交易監控系統和卓越的用戶友好型付款功能，我們可以以市場上最好的價格提供快速安全的交易。

工作概述

• 合規分析師將協助合規官實施和支持美國比特幣合規計劃，包括：
• 銀行保密法（BSA）；
• 反洗錢（AML）；
• 外國資產控制辦公室（OFAC）和制裁
• 反賄賂和腐敗（ABC）/道德守則

責任和義務

• 可疑活動報告（SAR）草案
• 貨幣交易報告草稿（CTR）
• 審核貿易申請並相應地協助客戶
• 交易監控
• 處置紅旗警報
• 查看商家申請
• 審查並為員工提供合規培訓材料
• 協助合規官進行正在進行的項目和任何臨時請求

資格

• 數學，刑事司法，金融或相關領域的學士學位
• 2年以上欺詐檢查經驗
• 具有影響金融服務和/或加密貨幣行業的法律，法規，監管指南和規則的證明知識
• 對合規，操作風險和內部控制框架有充分的了解
• 強大的分析/研究技能，以及以簡潔有序的方式有效總結髮現的能力
• 快速掌握複雜流程並識別風險和補償控制的能力
• 注重結果，問題解決者，批判性思想家和高效
• 優秀的口頭，書面，組織和人際交往能力
• 喜歡在這一領域工作，並為工作感到自豪

工作類型：全職

好處：

• 牙科保險
• 健康保險
• 帶薪休假
• 視力保險

時間表：

• 8小時輪班
• 星期一到星期五

教育：

• 學士學位（優先）

工作地點：

• 完全遠程

此工作非常適合以下人員：

• 可靠-比自發可靠
• 注重細節-寧願專註於工作的細節而不是全局
• 自主/獨立-樂於指導

公司網站：

• bitcoinofamerica.org

遠程工作：

• 是

2019冠狀病毒病預防措施）：

• 遠程面試過程

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