超過 100 億美元的 OneCoin 交易可追溯到塞席爾：要求警方調查
塞席爾：塞席爾警方金融犯罪部門已被要求調查多宗交易，涉及 Ruja Ignatova 與同盟者之間轉移 230,000 個比特幣、現金和價值超過 100 億美元的財產。 轉讓使用了在塞席爾公證並由 OneCoin 策劃者 Ruja Ignatova 和 Karl Sebastian Greenwood 簽署的授權書。
最近在迪拜銀行賬戶中發現了高達 5 億美元的 OneCoin 贓物後，受害者在倫敦、都柏林和布魯塞爾對 OneCoin 組織提出了索賠，因此要求進行調查。 據透露，「加密貨幣女王」Ruja Ignatova 在 2016 年以 230,000 比特幣的價格出售了她的部分巨額資產，現在由一位阿聯酋王室成員支付給她的價值超過 100 億美元。 作為比特幣囤積的交易所，Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 閣下收到了一份委託書，授予他控制從阿聯酋房地產開發商 Emaar、Nakheel、Union、Deyaar 和 Properties 購買的 OneCoin 組合的銀行賬戶、公司和房地產投資有限責任公司。
One Coin 組織向迪拜的銀行和房地產注入了數十億美元，並得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房地產經紀人 Mimoun Madani 的幫助。 Madani 和 Sheikh Al Qassimi 從 Ignatova、Greenwood 和他們的同事那裡獲得了可疑的塞席爾授權書。 然後將授權書提交給迪拜的各種官員和法院，作為資產所有權的證明。 目前尚不清楚 Madani 和 Al Qassimi 是為自己工作還是為通緝的逃犯 Ignatova 工作。
有史以來最大的比特幣交易與塞席爾有關
2016 年，Sheikh Al Qassimi 在一份有據可查的見證交易中將包含 230,000 個比特幣的四個硬錢包（USB 設備）（價值約 5000 萬美元）作為交易所，以換取塞席爾公證的凍結 One Coin 銀行賬戶的授權書，其他阿聯酋的資產和房地產價值約 10 億美元。 230,000 個比特幣現在價值驚人的 100 億美元。
提起刑事訴訟的律師喬納森·利維博士表示願意協助塞席爾警方金融犯罪部門調查 Mimoun Madani 和 Sheikh Al Qassimi：「Madani 和 Sheikh Al Qassimi 從未受到執法部門的認真質疑； Al Qassimi 擁有犯罪主謀 Ignatova 擁有的 230,000 比特幣的詳細信息，而 Madani 聲稱為 Ignatova 和 Greenwood 工作。」 Levy 博士還表示，迅速展開調查符合塞席爾的最佳利益：「濫用塞席爾管轄權和公職人員參與實施本世紀的加密貨幣犯罪令人質疑其他加密貨幣企業對塞席爾的使用包括世界上最大的加密貨幣交易所幣安，它廣泛使用塞席爾作為公司總部。 如果塞席爾缺乏監管價值數十億美元的加密貨幣資產交易的能力，那麼選擇在那裡開展業務的加密貨幣公司就會面臨嚴重的反洗錢問題。」
調查請求：
http://www.jlevy.co/wp-content/uploads/2021/08/Seychelles-FCU.pdf
其他維卡幣文件：
喬納森·利維博士
律師
Unit 7810, PO Box 6945, London, W1A 6US
[email protected]
電話 +44 (0) 20 8144 2479