KuCoin面臨美國法律制裁：創始人因反洗錢罪被指控

美國紐約南區檢察官辦公室與國土安全調查局 (HSI) 聯合宣布對全球加密貨幣交易所 KuCoin 及其兩位創始人 Chun Gan（又名「Michael」）提起起訴書和柯唐（又名「埃里克」），嚴重違反美國金融法規。 根據 2027 年 3 月 26 日發布的新聞稿，對個人和實體的指控包括經營未經許可的匯款業務以及未能遵守《銀行保密法》，特別是在維持適當的反洗錢 (AML) 計劃方面。

美國檢察官達米安·威廉姆斯強調了庫幣及其創始人故意隱瞞美國用戶參與其平台的行為，利用這一龐大的客戶群發展成為全球最大的加密貨幣交易所之一。 新聞稿稱，缺乏基本的反洗錢政策，促使庫幣成為非法洗錢渠道，涉及超過 90 億美元的可疑和犯罪資金。

該新聞稿進一步詳細介紹了 KuCoin 的運營框架，並透露儘管 Gan、Tang 和 KuCoin 了解美國法律規定的義務，但據稱他們選擇公然無視這些要求。 該公司還表示，截至 2023 年 7 月，缺乏充分的 KYC（了解你的客戶）計劃、不存在提交的可疑活動報告以及未能向美國相關監管機構註冊，這些都說明 KuCoin 系統性地規避了美國的反制裁措施。洗錢和客戶身份識別協議。

新聞稿還提到，起訴書闡明了庫幣積極掩蓋其美國客戶群的行為，稱這包括阻止美國用戶在創建賬戶時透露其位置，以及誤導投資者了解其客戶群的地理分布。 正如美國檢察官辦公室的新聞稿所強調的那樣，此類行為不僅具有欺騙性，而且也是庫幣吸引尋求匿名的用戶戰略的一部分。

針對 KuCoin 及其創始人和關聯實體的法律行動標誌著在美國市場運營和服務的加密貨幣交易所監管的關鍵時刻。 提出的指控將帶來嚴厲的處罰，每項串謀經營無牌匯款業務和違反《銀行保密法》的個人將面臨最高五年的監禁。 這些統稱為 KuCoin 的實體在多項指控中面臨著更嚴厲的潛在處罰。

美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 說道：

「正如今天的起訴書所指控的那樣，KuCoin 及其創始人故意試圖隱瞞大量美國用戶在 KuCoin 平台上進行交易的事實。 事實上，據稱庫幣利用其龐大的美國客戶群，成為全球最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易量達數十億美元，年交易量達數萬億美元。 但像 KuCoin 這樣利用美國獨特機會的金融機構也必須遵守美國法律，以幫助識別和消除犯罪和腐敗融資計劃。

「據稱，KuCoin 故意選擇不這樣做。 據稱，被告甚至未能執行基本的反洗錢政策，導致庫幣在金融市場的陰影下運作，並被用作非法洗錢的避風港，庫幣收受超過 50 億美元，匯出超過 40 億美元。可疑和犯罪資金。 像 KuCoin 這樣的加密貨幣交易所不能兩者兼得。 今天的起訴書應該向其他加密貨幣交易所發出一個明確的信息：如果你計劃為美國客戶提供服務，你必須遵守美國法律，簡單明了。」

韓國加密貨幣分析初創公司 CryptoQuant 的創始人兼首席執行官 Ki Young Ju 表示，「在鏈上」，KuCoin 做得還不錯：

精選圖片來自Pixabay