KuCoin面临美国法律制裁：创始人因反洗钱罪被指控

美国纽约南区检察官办公室与国土安全调查局 (HSI) 联合宣布对全球加密货币交易所 KuCoin 及其两位创始人 Chun Gan（又名“Michael”）提起起诉书和柯唐（又名“埃里克”），严重违反美国金融法规。 根据 2027 年 3 月 26 日发布的新闻稿，对个人和实体的指控包括经营未经许可的汇款业务以及未能遵守《银行保密法》，特别是在维持适当的反洗钱 (AML) 计划方面。

美国检察官达米安·威廉姆斯强调了库币及其创始人故意隐瞒美国用户参与其平台的行为，利用这一庞大的客户群发展成为全球最大的加密货币交易所之一。 新闻稿称，缺乏基本的反洗钱政策，促使库币成为非法洗钱渠道，涉及超过 90 亿美元的可疑和犯罪资金。

该新闻稿进一步详细介绍了 KuCoin 的运营框架，并透露尽管 Gan、Tang 和 KuCoin 了解美国法律规定的义务，但据称他们选择公然无视这些要求。 该公司还表示，截至 2023 年 7 月，缺乏充分的 KYC（了解你的客户）计划、不存在提交的可疑活动报告以及未能向美国相关监管机构注册，这些都说明 KuCoin 系统性地规避了美国的反制裁措施。洗钱和客户身份识别协议。

新闻稿还提到，起诉书阐明了库币积极掩盖其美国客户群的行为，称这包括阻止美国用户在创建账户时透露其位置，以及误导投资者了解其客户群的地理分布。 正如美国检察官办公室的新闻稿所强调的那样，此类行为不仅具有欺骗性，而且也是库币吸引寻求匿名的用户战略的一部分。

针对 KuCoin 及其创始人和关联实体的法律行动标志着在美国市场运营和服务的加密货币交易所监管的关键时刻。 提出的指控将带来严厉的处罚，每项串谋经营无牌汇款业务和违反《银行保密法》的个人将面临最高五年的监禁。 这些统称为 KuCoin 的实体在多项指控中面临着更严厉的潜在处罚。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 说道：

“正如今天的起诉书所指控的那样，KuCoin 及其创始人故意试图隐瞒大量美国用户在 KuCoin 平台上进行交易的事实。 事实上，据称库币利用其庞大的美国客户群，成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一，日交易量达数十亿美元，年交易量达数万亿美元。 但像 KuCoin 这样利用美国独特机会的金融机构也必须遵守美国法律，以帮助识别和消除犯罪和腐败融资计划。

“据称，KuCoin 故意选择不这样做。 据称，被告甚至未能执行基本的反洗钱政策，导致库币在金融市场的阴影下运作，并被用作非法洗钱的避风港，库币收受超过 50 亿美元，汇出超过 40 亿美元。可疑和犯罪资金。 像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼得。 今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”

韩国加密货币分析初创公司 CryptoQuant 的创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 表示，“在链上”，KuCoin 做得还不错：

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