彭博社獲悉美國和英國對 Garantex 的調查

據彭博社援引知情人士消息報道，作為調查的一部分，美國和英國當局正在研究通過俄羅斯 Garantex 交易所進行的價值 200 億美元的 USDT 轉賬。

據他們稱，此次檢查是打擊逃避制裁行為的一部分。

所有穩定幣交易均發生在 2022 年 4 月之後，當時 Garantex 被添加到美國制裁名單中。

Tether 則表示，正在與執法部門合作以確保合規。 消息人士指出，穩定幣發行人沒有任何不當行為的指控。

據 CoinGecko 稱，截至撰寫本文時，Tether 的總資本為 1040 億美元。 因此，根據美國和英國當局的數據，流通中的硬幣中有五分之一是通過 Garantex 進行的。

讓我們回想一下，根據 OFAC 的說法，2022 年 4 月，對已知 Garantex 交易的分析顯示，價值超過 1 億美元的交易與非法實體和暗網市場有關。 其中，近 600 萬美元來自俄羅斯黑客組織 Conti，約 260 萬美元來自 Hydra。

2023年10月，Garantex對Elliptic研究中「資助哈馬斯」的指控發表了評測。

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