彭博社获悉美国和英国对 Garantex 的调查

据彭博社援引知情人士消息报道，作为调查的一部分，美国和英国当局正在研究通过俄罗斯 Garantex 交易所进行的价值 200 亿美元的 USDT 转账。

据他们称，此次检查是打击逃避制裁行为的一部分。

所有稳定币交易均发生在 2022 年 4 月之后，当时 Garantex 被添加到美国制裁名单中。

Tether 则表示，正在与执法部门合作以确保合规。 消息人士指出，稳定币发行人没有任何不当行为的指控。

据 CoinGecko 称，截至撰写本文时，Tether 的总资本为 1040 亿美元。 因此，根据美国和英国当局的数据，流通中的硬币中有五分之一是通过 Garantex 进行的。

让我们回想一下，根据 OFAC 的说法，2022 年 4 月，对已知 Garantex 交易的分析显示，价值超过 1 亿美元的交易与非法实体和暗网市场有关。 其中，近 600 万美元来自俄罗斯黑客组织 Conti，约 260 万美元来自 Hydra。

2023年10月，Garantex对Elliptic研究中“资助哈马斯”的指控发表了评测。

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