超过50家交易所交易量达95％

去年12月，区块链透明度研究所发布了一份令人震惊的报告，该报告显示，超过50家交易所正在进行洗涤交易，以牺牲有抱负的令牌项目为代价。洗牌交易是一种市场操纵形式，投资者在此处出售和购买相同的金融工具，以便他们可以在市场中创造误导性的人工活动。

个人和企业认为有必要参与活动的一些原因包括：因此，人为地增加交易量，给人的印象是这些工具比实际需求更多。另一个主要原因是为经纪人产生佣金，以便他们可以赔偿他们无法公开支付的费用。

该研究所开始报告2018年8月在加密货币市场内发生的可疑洗涤交易活动。在发布报告之前，该研究所花了数月时间 完善他们的算法，他们对他们获得的数据表示了信心。

参与活动的各种加密货币交易的主要目的是吸引有兴趣的加密货币项目在这些平台上列出他们的令牌，这些平台非常有利可图，我们将在后面看到。

该报告深入探讨了各交易所上市的特定交易对，这些交易对显示出清洗交易的明显迹象。 BTI团队使用算法在无数小时观看订单，与做市商，贸易监督顾问，高频交易员和分析数据点之后分析数据。

有趣的是，研究人员能够确定交易所所使用的四种不同的机器人策略，以扩大其数量。他们发现一些机器人根据一天中的时间被设置为不同的交易对，并且设置根据当前的交易量趋势或在给定时段内围绕给定令牌的炒作而改变。

谁是谁谁不洗涤交易？

研究人员评估了CoinMarketCap.com上报道的前25个比特币交易对的实际交易量，并发现了令人震惊的结果。超过80％的对实际数量低于他们在CMC上报告的数量的1％。令人惊讶的是，前25对中只有3对被发现不是交易量。树包括Binance，Bitfinex和Liquid。

一些最大和备受尊重的交易所是非法活动的背后，该研究所不得不将OKEx移至其交易所咨询名单，因为他们发现所有前30名交易代币都被清洗交易。根据该报告，这家总部位于香港的交易所似乎从coinmarketcap.com推荐流量中受益最多，因为即使在调整数量后，他们仍然排在前10位。

另一个被发现是洗涤交易其前25对交易量的交易所是Huobi，但程度低于OKEx。此外，HitBTC的前25个交易对也有清洗交易的证据，交易所也被添加到咨询清单中。

在过去的许多猜疑之后，Bithumb也被发现是洗牌交易。交易所主要是交易比特币黄金，Dash，Monero和Zcash。但是，交易所的顶级交易硬币似乎每个月都会发生变化。

至于排名前十的BTC交易对，根据调整后的交易量，Binance领先Bitfinex和Coinbase Pro排在第三位。然而，该名单包含三名洗钱交易员，他们设法从不良行为中受益。

为什么交易所交易清洗？

大多数受访交易所进行洗牌交易的原因是为了扩大交易量数据。这种行为可以误导加密货币交易者和加密货币项目关于他们的流动性和他们拥有的用户数量。当涉及引诱加密货币项目以高价在平台上列出其令牌时，夸大的数字对于交易所尤其重要。

由于BTI发现上市费用是这些交易所的大生意。根据该研究所从加密货币领域内的许多代币收到的信息，去年平均加密货币项目花费超过50,000美元仅在已经添加到咨询清单的交易所上市费用。

仅在2018年，这些费用总计从加密货币生态系统中偷走了1亿美元。鉴于超过50家交易所的交易量超过其交易量的95％，该活动是一年500K的计划。有趣的是，一些交易所去年通过收取上市费赚了超过一百万美元。

现在，BTI建议任何加密货币项目联系该组织，如果他们遇到任何要求大额上市费用的交易所，特别是那些放在咨询清单上的交易。更令人失望的是，许多交易所只是为了收集上市费用，因为他们的机器人运行平台。

BTI还提供有关未使用清洗交易机器人的交易所被视为公平上市费用的数据。费用从2BTC到75 BTC不等。

在2019年向前推进BTI计划发布其初始投资者安全报告，该报告将突出交易所当前的安全状况，并建议这些平台如何使当前和未来的投资者对其资金感到更安全。该报告还将包括目前尚未列入咨询清单的所有交易所的安全评级。

该研究所还承诺继续收集各对的准确数量数据，以遏制进一步操纵。它还将联系所有交易所，以确保他们实施最佳安全控制，因为他们希望看到有关被盗资金的负面媒体报道下跌。

咨询清单包含84个交易所，包括Bithumb，OKEx，Huobi，HitBTC等等。

任何对任何交易所交易对的正确数量感兴趣的人都可以联系区块链透明度研究所获取完整的报告。