美国：OFAC优先考虑加密货币监管和执法

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已显示出对监管加密货币行业和执行指导方针的重新兴趣。该机构暗示，监管密码已成为其首要任务，并且可以采用积极的方法对该行业进行消毒，Mondaq于2019年8月13日报道

OFAC对加密货币感兴趣

根据该报告，OFAC像其他美国金融机构一样对加密货币非常感兴趣，但与美国证券交易委员会（SEC）和司法部（DOJ）不同，它在调整空间方面采取了更慢的方法。

然而，最近，OFAC在规范和执行管理加密货币空间的指导方面表现出了声誉。

据报道，OFAC对该空间的兴趣始于2018年1月，当时委内瑞拉透露它将推出一种名为petro（PTR）的国家加密货币。

公告发布后，OFAC在其网站上发布了一个常见问题（FAQ）部分，警告美国与委内瑞拉石油交易的任何人都可能受到政府的制裁。

在美国总统唐纳德特朗普确认任何与石油公司交易或融资的美国人会招致国家的愤怒之后，OFAC的立场变得更加严厉。

在此背景下，OFAC更新了其常见问题解答，以包括其对整个加密货币行业的合规义务。

OFAC针对黑名单个人的SDN清单

值得注意的是，OFAC据报道在其特别指定的国民和被阻止人士（SDN）名单中增加了许多比特币和山寨币地址。

然而，该机构仅成功击败两名据称使用数字货币包地址和勒索软件攻击的伊朗公民向受害者勒索钱财。

此外，OFAC已经表明，加密货币市场参与者属于其职权范围，通过收集来自几个加密货币交易所的信息，使其能够剔除与SDN列表中的坏参与者进行交易的个人。

同样，OFAC可以利用其获得的信息，通过向黑名单中的个人提供产品和服务来确定哪些交易所不遵守其政策。

虽然OFAC的SDN清单的主要功能仍不清楚，但已假设OFAC可能与其他执法机构（如合规检查和检查办公室（OCIE）和DOJ刑事部门的洗钱和资产追回科）分享。

加密货币爱好者建议在完全符合OFAC规定的加密货币交易所进行交易，而另一方面，交易所被要求进行尽职调查，如反洗钱（AML）和了解客户（KYC）程序。

在相关新闻中，BTCManager于2019年8月5日获悉美国证券交易委员会希望为销售和发行数字资产提供受监管的加密货币平台。