中国：据称PlusToken ponzi计划大规模摆脱了比特币

属于PlusToken的比特币地址是在中国发现的一项涉嫌庞氏骗局，今年已大规模转移资金。据报道，8月14日星期三和8月15日星期四，Primitive Ventures公司的创始人Dovey Wan，他也经常报道亚洲国家加密货币生态系统的事件。

根据Wan的数据，PlusToken团队为客户提供比特币资金的地址一直在推动他们的BTC。在其推文链中，中国市场专家分享了一些据称与PlusToken相关的比特币地址。她说，她转向公司自己的聊天来寻找这些地址。他还在EOS上发表了以太坊地址和所谓的PlusToken资金。

BTC不断变动

通过blockchain.com块浏览器搜索比特币地址，我们能够确认一系列推文中提到的一些交易。例如，地址33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF上周二在四个不同的交易中移动了大约38,000个比特币。事实上，尽管已收到37,922,91030193 BTC，但该地址在这些动作之后几乎没有保持一些satoshis。

根据来自同一块浏览器的数据，Wan提到的另一个地址今年迄今为止已经保持了20到200个BTC的运动，摆脱了它收到的超过68,000个比特币。一个地址有超过95,000 BTC，目前仅维持0,000012 BTC。该地址主要在5月份处理。在那个月，该地址记录了200个BTC和6,000个BTC之一的数十个交易。

Dovey Wan表示，PlusToken还在韩国，日本和马来西亚开展业务。她声称只能访问公司在中国的运营商提供的地址。也就是说，可能会有更多的地址和资金。

Wan补充说，中国的加密货币交易商对通过Binance交易所不断进行100次BTC交易的人发表了评测。在这方面，她说“怀疑”两个案件都是相关的。

根据PeckshieldK线走势图，自7月初以来，PlusToken通过Huobi和Bittrex交易所出售部分资金。该日期与Wan提出的地址的变动一致。

PlusToken背景

Wan补充说，PlusToken公司几个月前被发现是骗局计划。据警方报道，该公司的创始成员于去年7月被捕。除了比特币之外，包括ether和eos在内的骗局总共约为3,000万美元。

根据该报告，PlusToken公司将通过约100,000人的会员资金筹集约190,000,000美元。此外，通过这些用户的投资，它将达到所提及的3,000万美元。

在Etherscan中，地址被列为与PlusToken链接并带有骗局警告。资料来源：etherscan.io。

据称，通过etherscan.io浏览器可以看到一个与PlusToken方案相关联的以太坊地址目前维持超过789,500个ETH。事实上，通过检查Etherscan中的地址，我们能够验证门户网站是否发出该地址与诈骗的链接的警报。