美国主要监管机构就加密货币发表联合声明

今天，CFTC发布了一篇题为“ CFTC，FinCEN和SEC的领导人发表涉及数字资产活动的联合声明”的文章，其中美国三个最重要的金融监管机构警告说，加密货币行业必须遵守银行法。

该声明似乎是这三个机构之间的联合声明，其中明确建议加密货币行业遵守反洗钱（AML）法和法律反对资助恐怖主义（CFT）。

这样，商品贸易和期货委员会（CFTC）主席希思·塔伯特（Heath Tarbert），肯尼斯（Kenneth）金融犯罪合规网络（FinCEN）主任签署了该声明。怀特，最后但并非最不重要的是，由证券交易委员会（SEC）主席杰伊·克莱顿（Jay Clayton）担任。

因此，在声明中，监管机构提醒根据《银行保密法》（BSA）从事加密货币交易的人士其报告义务，该法描述了不同的金融服务公司他们必须向监管机构注册。

关于BSA，联合声明指出：“与某人参与的数字资产相关的活动的性质是确定该人是否应在CFTC，FinCEN或SEC进行注册的关键因素。 。”

另一方面，关于反洗钱法和打击资助恐怖主义法，该声明说：

“在这些AML / CFT义务中，要求建立并实施有效的反洗钱程序（AML Program）并记录和报告维护要求，包括可疑活动报告（SAR）要求。”

并且，必要时，该报告指定了它们将被称为“数字资产”的内容，如下所示：

“在本联合声明中，“数字资产”包括根据适用的美国法律可能有资格作为证券，商品和基于证券的工具或产品的工具，例如期货或掉期。”

最后，出版物的每个签署人都在联合声明中发表评论，他们每个都强调其监管机构对哪种类型的公司进行监管。