比特币评测家彼得希夫的银行因涉嫌逃税和洗钱而关闭
波多黎各的监管机构已向比特币评测家彼得·希夫 (Peter Schiff) 拥有的一家银行发出了停止令，该银行一直是针对逃税和洗钱进行国际调查的对象。
这一消息引起了比特币社区的一些成员的迅速反应，他们借此机会提醒老对手传统金融的局限性，同时对 BTC 的抗审查资格幸灾乐祸。
据《华盛顿邮报》报道，波多黎各金融机构专员办公室下令关闭总部位于圣胡安的欧洲太平洋国际银行，原因是其被指控破产以及缺乏合规和内部控制。
2020 年，一组名为全球税务执法联合主管（J5）的税务机关开始调查希夫的银行，“以制止该银行涉嫌为离岸逃税和洗钱提供便利的行为”。
美国、澳大利亚、英国、加拿大和荷兰政府于 2018 年创建了 J5，以打击涉及逃税和洗钱的国际金融犯罪。
监管机构：Euro Pacific 有违规记录
引用波多黎各监管机构专员 Natalia Zequeira Díaz 的话说：“欧洲太平洋地区的违规行为由来已久。”
她补充说，该办公室“不会允许或容忍任何拥有波多黎各政府颁发的许可证的金融实体在法律之外经营或无视适用法律法规的明确规定。”
据报道，该停止令称，欧洲太平洋公司在 2019 年净亏损约 751,000 美元，总亏损接近 400 万美元。 它补充说，到 2020 年底，该银行的负资本为 130 万美元：
“因此，该实体被归类为资不抵债，”该命令称。 该公司表示，今年前三个月，欧洲太平洋地区净亏损约 550,000 美元。 下达命令后，客户无法访问其账户，提款也已停止。
彼得希夫否认银行资不抵债
Schiff 于 2011 年创立了欧洲太平洋银行，并在加勒比地区建立了子公司，据报道，在开始运营的两年内就拥有 15,000 个账户。 六年后，该银行在美国波多黎各领土上获得了执照并搬到了那里。
但在 J5 调查之后，存款已锐减至 1.5 亿美元，客户纷纷离开。 希夫在推特上写道，否认该银行资不抵债。 他声称：“它手头有足够的现金来全额支付明天的每一位存款人。”
“银行本身没有债务。 但监管机构目前不允许任何人提取资金。 长期的调查使银行无罪。”
早些时候，希夫表示，他将自己的 700 万美元投资于欧洲太平洋，但波多黎各监管机构告诉他，这笔钱不是该机构资本的一部分。
这位经济学家透露，他通过谈判达成了一项协议，以 2400 万美元的价格将该银行出售给一家总部位于休斯顿的实体，但该计划被监管机构拒绝。
由于“资不抵债”，波多黎各将我的银行置于超越状态。 该银行没有债务，没有贷款，并且有足够的现金来完全支付所有存款。 一位合格的买家出价 1750 万美元收购银行，外加 700 万美元的新资本。 谁为资不抵债的银行支付 2450 万美元？
——彼得·希夫 (@PeterSchiff) 2022 年 7 月 5 日
“唯一的解释是美国国税局和 J5 阻止了这笔交易，因此他们可以将关闭我的银行作为他们打击洗钱和逃税的成功范例，尽管他们自己的调查证明该银行没有采取任何行动来促进任何金融犯罪，”他抱怨道。
希夫的银行倒闭招来嘲笑
在加密货币圈子里，Peter Schiff 以对比特币 (BTC) 的严厉批评而闻名。 在他的众多批评之一中，金虫说比特币作为货币和价值储存手段都失败了，因为它缺乏实用性和内在价值。
针对欧洲太平洋银行的倒闭，比特币社区的几位成员借此机会嘲笑希夫过去对加密的无情评测。 他们还吹捧比特币的凭证是一种抗审查的货币，可以解决不必要的政府干预问题。
“比特币业力之神已经屠杀了 Peter Schiff 的生意，”比特币的流行支持者 Max Keiser 嗤之以鼻。 “我告诉他以 1 美元、10 美元、100 美元、1,000 美元的价格购买比特币——他甚至没有花 10 分钟研究它。 现在他要付出代价了。”
Twitter用户Darshan Ashok喊道：“这是你应该为所有对BTC大喊大叫的惩罚。”
“应该买比特币爷爷，”另一位说。
免责声明
我们网站上包含的所有信息均出于善意发布，仅供一般参考之用。 读者对我们网站上的信息采取的任何行动都完全由他们自己承担风险。