库币交易所高管被美国司法部、恒生指数指控，当局称其涉嫌“数十亿美元的犯罪阴谋”

• 美国司法部和恒生指数对 Kucoin 交易所提起违反银行保密法的指控。
• 两名平台高管受到指控，类似于美国司法部对币安的指控。
• 据报道，Kucoin从Tornado Cash间接收到了总计超过320万美元的加密货币。

在针对币安交易所的案件达成和解后，美国司法部 (DoJ) 正在对 KuCoin 交易所及其高管违反银行保密法和未经许可的资金传输违法行为进行追究。

另请阅读：币安向司法部投降损害了其针对美国证券交易委员会的案件

KuCoin及高管被刑事指控

在美国司法部的一份官方讲话中，政府当局表示，“全球著名的加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪。”

美国纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和负责纽约国土安全调查办公室 (“HSI”) 的代理特别探员达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 于周二宣布启封起诉书。

美国司法部：著名的全球加密货币交易所 KuCoin 及其两名创始人被指控犯有银行保密法和未经许可的资金传输罪 https://t.co/cbmj4chzG7

— 树新闻 (@News_Of_Alpha) 2024 年 3 月 26 日

根据该报告，KuCoin 创始人 Chun Gan（Michael）和 Ke Tang（Eric）是中国公民，他们帮助违反美国反洗钱法，将 KuCoin 发展成为全球最大的加密货币交易所之一，为超过 3000 万客户提供服务。

Gan、Tang 和 KuCoin 都了解自己的美国反洗钱义务，但故意选择藐视这些要求。

仍然逍遥法外的创始人被有意识地指控：

• 未能维持适当的反洗钱（“AML”）计划，以防止 KuCoin 被用于洗钱和恐怖主义融资。
• 未能维持合理的程序来验证客户的身份。
• 未能提交任何可疑活动报告。
• 未向美国商品期货交易委员会 (CFTC) 注册为期货经纪商。
• 至少在 2023 年底之前未向 FinCEN 注册为汇款企业。
• 试图隐瞒 KuCoin 美国客户的存在，以使 KuCoin 看起来不受美国 AML 和 KYC 要求的约束。

该报告详细说明了未能实施充分的“了解你的客户”(KYC) 计划，因此至少在 2023 年 7 月之前，客户无需提供任何身份信息。 大约在同一个月，当该平台收到联邦对其活动进行刑事调查的通知时，情况发生了变化。 不过，这一调整仅适用于新客户，而现有客户则不受 KYC 要求的影响。

KuCoin 交易所的无 KYC 政策对其成长和成功不可或缺

因此，当局得出的结论是，由于 KuCoin 故意未能维持所需的 AML 和 KYC 程序，该交易平台已成为洗钱大笔犯罪所得的工具。

该指控列举了暗网市场以及恶意软件、勒索软件和欺诈计划的收益。 在其七年的运营中（自 2017 年成立以来），该平台已收到超过 50 亿美元并发送了超过 40 亿美元的可疑和犯罪收益，其大多数客户群都涌向其匿名服务功能。

两名中国人，34 岁的甘和 39 岁的唐，被指控一项共谋违反《银行保密法》的罪名和一项共谋经营无牌汇款业务的罪名。 每项指控最高可判处五年监禁。 然而值得注意的是，起诉书中的指控目前还只是指控。

受此消息影响，KuCoin代币 (KCS) 下跌 12%，截至撰写本文时交易价格为 12.685 美元。

KCS/USDT 1日图